Antiriciclaggio: per i professionisti non basta il software, non basta l’archivio…

Il Dlgs 231/07 obbliga anche i professionisti a rispettare la normativa Antiriciclaggio. E pesanti sanzioni stanno venendo comminate a professionisti che non hanno superato le verifiche.

Uno degli errori più comuni è pensare che l’Antiriciclaggio si riduca all’Archivio Unico Informatico – e che basti un semplice software per mettersi a norma.

Professionisti quali Notai, Commercialisti, Avvocati, Revisori Contabili, Intermediari Finanziari hanno l’obbligo di certificare adeguatamente la propria clientela, registrando dati e informazioni, segnalando operazioni sospette.

Esiste quindi tutta una serie di attività che vanno implementate per rispettare la norma e porsi al riparo dalle sanzioni. Attività che per molti studi possono rivelarsi complesse e interferire con l’attività lavorativa, il proprio “core business”.

La soluzione Alavie: la consulenza Antiriciclaggio

Proprio per questo Alavie, lo specialista della consulenza alle imprese, ha messo a punto una metodologia esclusiva per aiutare i professionisti a rispettare le norme antiriciclaggio senza complicazioni, in modo efficiente ed economico.

I nostri consulenti operano un assessment iniziale, una verifica dello stato di compliance e dei punti deboli del rispetto delle norme sull’ Antiriciclaggio. Mettendo poi a punto una consulenza in outsourcing che permette di delegare tutte le attività necessarie per essere a norma.

Risparmiando tempo e denaro, senza distogliere attenzione e risorse dall’attività principale dello studio.

Basata su una serie di oltre 200 parametri e punti di controllo, la metodologia è in grado di mettere al riparo – insieme all’attività del consulente – lo studio da deviazioni rispetto a quanto previsto dalla legge.

Molto di più quindi, del semplice acquisto di un software… che lascia tutto il carico di lavoro e la complessità dell’interpretazione della norma al personale dello studio.

La Soluzione Antiriciclaggio Alavie

– Verifica di conformità

– Consulenza nella messa a norma, aggiornamento e gestione della documentazione prevista dalla legge Antiriciclaggio

– Supporto nella creazione dell’Archivio Unico Informatico

– Formazione agli incaricati della gestione dei dati richiesti

– Supporto legale e normativo a disposizione del cliente

Scoprire cosa possiamo fare per voi è facile

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Siamo a vostra disposizione per spiegarvi in maggiore dettaglio cosa possiamo fare per voi, come possiamo semplificare e rendere più efficiente il rispetto dell’Antiriciclaggio, come possiamo farci carico della complessità lasciandovi liberi di concentrarvi sul vostro lavoro

Alavie, attiva nelle soluzioni antiriciclaggio fin dal 2006, è in grado di affiancare i Professionisti in tutte  le fasi della gestione operativa delle procedure previste dal decreto 231/07, integrando consulenza e formazione.