Antiriciclaggio: circolare GdF sui Professionisti, una checklist.

Riteniamo utile segnalare la circolare  n.83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza – in cui vengono fornite utilissime precisazioni in merito ai controlli sul rispetto della normativa Antiriciclaggio per professionisti, commercialisti.

In particolare, nell’allegato Scheda normativa e modulo operativo n. 6 si evidenzia una checklist alla base di quelli che sono i controlli attualmente in corso.

Questa checklist diventa dunque uno strumento fondamentale di prevenzione per il professionista, che si può così assicurare della corretta compliance alla normativa e trovarsi pronto e in regola in caso di controlli; evitando sanzioni di molte centinaia di migliaia di Euro.

Proprio questo tipo di approccio è alla base della metodologia di Alavie, per aiutare in outsourcing studi professionali e Commercialisti a risolvere in modo rapido ed efficace il rispetto dell’Antiriciclaggio.

La soluzione Alavie: unica in Italia

Alavie, lo specialista della consulenza ai commercialisti ha messo a punto una metodologia unica per aiutare i professionisti a rispettare le norme antiriciclaggio senza complicazioni, in modo efficiente ed economico; salvaguardando gli investimenti già fatti in software e senza buttare via quanto già fatto finora.

I nostri consulenti operano un assessment iniziale, una verifica dello stato di compliance e dei punti deboli del rispetto delle norme sull’ Antiriciclaggio. Mettendo poi a punto una consulenza in outsourcing che permette di delegare tutte le attività necessarie per essere a norma.

Basata su una serie di oltre 200 parametri e punti di controllo, la metodologia esclusiva è in grado di mettere al riparo – insieme all’attività del consulente – lo studio da deviazioni rispetto a quanto previsto dalla legge.

Molto di più quindi, del semplice acquisto di un software… che lascia tutto il carico di lavoro e la complessità dell’interpretazione della norma al personale dello studio.

La Soluzione Antiriciclaggio Alavie

– Verifica di conformità

– Consulenza nella messa a norma, aggiornamento e gestione della documentazione prevista dalla legge Antiriciclaggio

– Supporto nella creazione dell’Archivio Unico Informatico

– Formazione agli incaricati della gestione dei dati richiesti

– Supporto legale e normativo a disposizione del cliente

Scoprire cosa possiamo fare per voi è facile

Basta contattarci, cliccando qui

Siamo a vostra disposizione per spiegarvi in maggiore dettaglio cosa possiamo fare per voi, come possiamo semplificare e rendere più efficiente il rispetto dell’Antiriciclaggio, come possiamo farci carico della complessità lasciandovi liberi di concentrarvi sul vostro lavoro

Alavie è il consulente specializzato che in quindici anni di attività ha aiutato oltre 4000 aziende, professionisti e centinaia di studi Commercialisti a mettersi a norma, in modo facile, efficiente ed economico.