Segnaliamo in breve: ultime news Antiriciclaggio IRDCEC (download)

IRDCECLa circolare CNDCEC n.35/IR prende in considerazione le principali modifiche che potrebbero interessare i Dottori commercialisti e gli Esperti contabili e si sviluppa su questi punti:

1. Premessa.
2. Le principali novita` per i professionisti.
2.1. L`approccio basato sul rischio.
2.2. Gli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica della clientela.
2.3. L`identificazione del titolare effettivo.
2.4. La conservazione dei dati.
2.5. L`inclusione dei reati fiscali.
2.6. La segnalazione di operazioni sospette.
3. Gli aspetti sanzionatori.

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