Workshop Antiriciclaggio MODENA 31 marzo 2015

Data: 31 marzo 2015 – Ore 14.30
Sede: MODENA c/o Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena – Via Emilia Est, 25

Alavie, in collaborazione con AMRC e UGDCEC di Modena, organizza il “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il livello di Compliance.

Il workshop è diviso in due parti: la prima è di carattere teorico/pratico e permette ai presenti di approfondire alcuni aspetti della normativa Antiriciclaggio; la seconda è strutturata con un “audit live guidato” che offre la possibilità di verificare il livello di allineamento alla normativa. A seguito dell’elaborazione dei risultati sarà prodotto un report personalizzato, contenente la valutazione dello stato di adeguamento di Studio.

L’EVENTO VALE 3 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso, previa iscrizione attraverso il modulo sottostante.

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Programma:
Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 15.00 INIZIO LAVORI:
Apertura lavori: Dott. Andrea Franchini,
Pres. Associazione Modenese Ragionieri Commercialisti
Dott. Matteo Luppi,
Pres. UGDCEC Modena

Normativa, obblighi pratici, soluzioni in evidenza
Relatore: Dott. Stefano Germagnoli
General Manager Alavie

Ore 16.30 COFFEE BREAK
Ore 16.45 RIPRESA LAVORI:

Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di
adeguamento normativo
Relatore: Dott.sa Silvia Marini
Consulente Tecnico Alavie

Ore 17.45 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 18.00 CHIUSURA LAVORI