Workshop Voluntary Disclosure & Antiriciclaggio – Parma 08 aprile 2015

Data: 08 aprile 2015 – Ore 14.30
Sede: PARMA c/o Hotel Parma e Congressi – Via Emilia Ovest, 281/A

Alavie, in collaborazione con Associazione Ragionieri Commercialsiti di Parma, organizza:

WORKSHOP VOLUNTARY DISCLOSURE & ANTIRICICLAGGIO: dalla teoria alla pratica”,
per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il livello di Compliance.

Il workshop è diviso in due parti: la prima è di carattere teorico e permette ai presenti di approfondire i temi della Voluntary Disclosure e dell’Antiriciclaggio con un approccio di carattere pratico e volto ad offrire soluzioni concrete ai Professionisti.

La seconda è strutturata con un “audit live guidato” che offre la possibilità di verificare in diretta il livello di allineamento alla normativa antiriciclaggio di studio.

A seguito dell’elaborazione dei risultati sarà prodotto un report personalizzato, contenente la valutazione dello stato di adeguamento di Studio.

L’evento vale 4 crediti per la formazione professionale continua.

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per l’iscrizione collegarsi sul sito www.arcerparma.it

Programma:
Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 15.00 INIZIO LAVORI

Relatori: Dott. Andrea Calzolari, Pres. Associazione Ragionieri Commercialisti Parma
Dott. Stefano Germagnoli, General Manager Alavie
Voluntary Disclosure, tra norma e applicazione

  • Il quadro internazionale e la norma interna
  • Oggetto della Voluntary Disclosure – rimpatrio fisico e giuridico
  • Profili applicativi della Voluntary Disclosure
  • Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza
  • I soggetti coinvolti e i controlli applicati
  • Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
  • Segnalazioni Operazioni Sospette

Ore 16.30 COFFEE BREAK

Ore 16.45 RIPRESA LAVORI:

Relatore: Dott.ssa Letizia Papagni, Consulente Tecnico Alavie
Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di
adeguamento normativo

Ore 17.45 DOMANDE E RISPOSTE

Ore 18.00 CHIUSURA LAVORI