Workshop Antiriciclaggio – Chianciano 24 Aprile 2015

Alavie organizza un “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il livello di Compliance.

Data: 24 aprile 2015 – Ore 14.30
Chianciano Terme (SI)
Grand Hotel Admiral Palace – Viale Umbria, 2

Alavie, in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti di Montepulciano, organizza il “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il livello di Compliance.

Il workshop è diviso in due parti: la prima è di carattere teorico/pratico e permette ai presenti di approfondire alcuni aspetti della normativa Antiriciclaggio; la seconda è strutturata con un “audit live guidato” che offre la possibilità di verificare il livello di allineamento alla normativa. A seguito dell’elaborazione dei risultati sarà prodotto un report personalizzato, contenente la valutazione dello stato di adeguamento di Studio.

L’EVENTO E’ IN FASE DI ACCREDITAMENTO AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare il modulo riportato di seguito

Scarica il programma in PDF >

Programma:

Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 15.00 INIZIO LAVORI:
Introduzione
Relatore: Dott.Luca Fatichenti
Presidente Associazione Commercialisti Montepulciano

Normativa, obblighi pratici, soluzioni in evidenza
Relatore: Dott. Stefano Germagnoli
General Manager Alavie

Ore 16.30 COFFEE BREAK
Ore 16.45 RIPRESA LAVORI:

Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di
adeguamento normativo
Relatore: Relatore: Dott.sa Letizia Papagni
Consulente Tecnico Alavie

Ore 17.45 DOMANDE E RISPOSTE
Ore 18.00 CHIUSURA LAVORI