Workshop Antiriciciclaggio negli Studi Professionali – Arezzo

Event Date: 24 May 2017

Data: 24 Maggio 2017 – Ore 15.00– 19.00
Luogo: Arezzo, Piazza Risorgimento, 23 – c/o Borsa Merci

 

“L’ antiriciclaggio negli studi professionali:
dalla teoria alla pratica”

Il Workshop:

Si avvicinano i termini per il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio da parte del Governo italiano e il dibattito sulle novità è particolarmente acceso tra i professionisti. Gli adempimenti richiesti ai professionisti fiscali sono spesso ostici da mettere in atto efficacemente ed i continui controlli da parte della Guardia di Finanza espongono gli Studi a grandi rischi di sanzione.

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo, è di entrare nel merito della nuova direttiva – alla luce della bozza di decreto legislativo attuativo pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte della Guardia di Finanza negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.

Contenuti:

Antiriciclaggio, il quadro normativo e le ricadute della IV Direttiva, obblighi e casi pratici

  • I soggetti coinvolti e i controlli applicati
  • Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
  • Segnalazioni Operazioni Sospette

Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

  • Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica
  • I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni
  • Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

Scarica il programma completo >

Accreditamento:

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.

Partecipazione:

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Iscrizione da effettuarsi tramite il sito www.commercialistiarezzo.it – Sezione Eventi Formativi.