Workshop Antiriciciclaggio & Controlli della GdF – Como

Event Date: 30 March 2017

Data: 30 Marzo 2017 – Ore 14.30– 18.30
Luogo: Como, c/o Associazione Giosuè Carducci – Viale Felice Cavallotti, 7

 

“Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali:
dalla teoria alla pratica”

Il Workshop:

Si avvicinano i termini per il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio da parte del Governo italiano e il dibattito sulle novità è particolarmente acceso tra i professionisti. Gli adempimenti richiesti ai professionisti fiscali sono spesso ostici da mettere in atto efficacemente ed i continui controlli da parte della Guardia di Finanza espongono gli Studi a grandi rischi di sanzione.

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como, è di entrare nel merito della nuova direttiva – alla luce della bozza di decreto legislativo attuativo pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte della Guardia di Finanza negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.

Contenuti:

Antiriciclaggio, il quadro normativo e le ricadute della IV Direttiva, obblighi e casi pratici

  • I soggetti coinvolti e i controlli applicati
  • Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
  • Segnalazioni Operazioni Sospette

Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

  • Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica
  • I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni
  • Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

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Accreditamento:

La partecipazione è valida ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo 4 CFU ai professionisti che parteciperanno sino alla fine dell’evento e che si siano regolarmente iscritti.

Partecipazione:

La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi attraverso il sito dell’ODCEC di Como