Event Date: 10 March 2016

Data: 10 Marzo 2016 – Ore 14.45 – 18.30
Luogo: Lucca – Hotel HB Aosta – presso sala dell’ODCEC di Lucca – Via Pubblici Macelli, 119

Alavie, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca, organizza il Workshop “Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica”.

Il Workshop:

Il recente innalzamento del limite all’uso del contante, la depenalizzazione del reato di riciclaggio sono alcune manifestazioni dell’attenzione continua rivolta dalle Istituzioni verso la normativa antiriciclaggio che si rivela essere di grande importanza nello scenario economico italiano e mondiale. Gli adempimenti richiesti ai professionisti fiscali sono spesso ostici da mettere in atto efficacemente ed i continui controlli da parte della Guardia di Finanza espongono gli Studi a grandi rischi di sanzione.

L’evento si rivolge ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all’Ordine con l’obiettivo di fornire una visione dettagliata sulla normativa Antiriciclaggio, con particolare riferimento agli adempimenti di Studio previsti dal D.Lgs.231/07 in relazione alle modalità con cui avvengono i controlli periodicamente effettuati da Guardia di Finanza ed autorità competenti.

Il workshop è diviso in due parti: la prima è di carattere teorico, permette ai presenti di conoscere ed approfondire gli aspetti normativi e di contesto ponendo enfasi sull’approccio operativo e gestionale che è richiesto ai professionisti per il rispetto del D.Lgs. 231/07.

Durante la seconda parte, sarà proposto ai partecipanti un questionario di Audit, composto da una serie di domande strutturate che permettono, a seguito della rielaborazione delle risposte, di fornire ai partecipanti un report dettagliato di conformità rispetto la normativa. Ciascun Professionista avrà così la possibilità di verificare il proprio livello di allineamento alla normativa antiriciclaggio.

Contenuti:

Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza

Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di allineamento alla normativa antiriciclaggio.

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