Antiriciclaggio e Controlli GdF

Pensato per gli studi di commercialisti e revisori contabili, il workshop di Alavie per operare nel pieno rispetto del D.Lgs. 231/07

Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza

  • I soggetti coinvolti e i controlli applicati
  • Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
  • Segnalazioni Operazioni Sospette.

Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

  • Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica
  • I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni
  • Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio
  • Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di allineamento alla normativa antiriciclaggio.
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I prossimi workshop su Antiriciclaggio e Controlli GdF

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