Antiriciclaggio & Voluntary Disclosure

Il percorso formativo di Alavie per conoscere le nuove possibilità che la Voluntary Disclosure apre nei rapporti con il Fisco Italiano

Voluntary Disclosure, tra norma e applicazione

  • Il quadro internazionale e la norma interna
  • Oggetto della Voluntary Disclosure – rimpatrio fisico e giuridico
  • Profili applicativi della Voluntary Disclosure

Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza

  • I soggetti coinvolti e i controlli applicati
  • Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
  • Segnalazioni Operazioni Sospette
  • Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di allineamento alla normativa antiriciclaggio
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I nostri workshop su antiriciclaggio e voluntary disclosure

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