Consulenza Antiriciclaggio

Le Persone Politicamente Esposte (PEP)

Dal momento che rivestono un ruolo influente nella scena economico-politica transnazionale, nella visione del legislatore le Persone Politicamente Esposte (PEP) sono considerate soggette ad un

Operazioni Sospette: come identificarle?

In base all’Art. 41 del D.Lgs. 231/2007 i soggetti destinatari della normativa Antiriciclaggio sono tenuti ad inviare alla UIF Unità di Informazione Finanziaria della Banca

Tracciabilità in tutte le associazioni

Sole 24 ore: 20/11/2014 Il divieto di contanti sopra i 516,47 euro è estesa anche alle pro-loco. L’obbligo di effettuare le movimentazioni finanziarie eccedenti il

In vigore l’accordo con San Marino

Sole 24 ore: 05/11/2014 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre è stata pubblicata la legge n. 160/2014, di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra

Forfait solo per i capitali ridotti

Sole 24 ore: 07/11/2014 In merito alla voluntary disclosure, con la domanda dati su costituzione di attività estere, rendimento finanziario e proventi da dismissione il

Controlli sui costi della black list

dal Sole 24Ore del 24/09/2014 Le imprese che acquistano beni o servizi da soggetti localizzati in stati a fiscalità privilegiata non posso dedurre i relativi

“Disclosure” a copertura allargata fiscale

dal Sole 24 ore del 10/10/2014 Il trasferimento di somme successivamente destinate ad uso personale costituirà autoriciclaggio. È questo uno degli effetti degli emendamenti approvati

Si al patto UE contro l’evasione fiscale

dal Sole 24 ore del 15/10/2014 I 28 paesi dell’UE hanno deciso di adottare nuovi standard globali di scambio automatico di informazioni. L’intesa politica estende

Pec valida se presente nell’«indice»

dal Sole 24 ore del 15/10/2014 Se la loro Pec, non scaduta ed è già presente nell’indice nazionale del sito internet www.inipec.gov.it., i professionisti, i

Cambiamenti nelle black list

dal Sole 24Ore del 24/10/2014 In attesa della creazione di un elenco di paesi collaborativi previsto un regime di identificazione transitorio. I paradisi fiscali individuati

Alavie, i consulenti e la formazione interna.

___________________ Le nostre attività di Compliance e Formazione ai clienti sono supportate da altrettanta formazione continua in cui coinvolgiamoi membri dei vari team. In questo

Antiriciclaggio: Voi come vi vedete?

Stando alla cronaca ed alle ultime news, i controlli sono all’ordine del giorno e qui viene spontaneo porgere, a chi deve adempiere alle Normative Antiriciclaggio,

Antiriciclaggio: Cliente reticente, sanzioni penali

Se il cliente non fornisce alla Banca, Intermediario, Commercialista o professionista tutte le informazioni previste dalla normativa antiriciclaggio, rischia conseguenze di carattere penale. L’art. 21

Antiriciclaggio: a Vercelli salatissima multa

Come già precedentemente segnalato, i controlli a tappeto della Guardia di Finanza sull’Antiriciclaggio continuano e si intensificano. Di particolare rilievo quanto successo recentemente a Vercelli,

Crescono le segnalazioni Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio sembra stare ingranando maggiormente nel nostro paese, complice anche l’attività di controllo che si fa sempre più intensa anche sui professionisti .

Antiriciclaggio: attenzione al nuovo modulo

La UIF, Unità di Informazione Finanziaria, ha reso disponibile un nuovo modulo  (scaricabile qui) da utilizzare per la comunicazione della variazione dei dati della persona

Alavie: cosa offriamo alle aziende?

Alavie è la società di consulenza specializzata nel supportare le aziende e i professionisti sui temi dell’Ambiente, della Sicurezza sui luoghi di lavoro, della Privacy,

Antiriciclaggio: il software non basta

Ci sono giunte numerose segnalazioni di un inasprimento dei controlli presso professionisti sul rispetto dell’ Antiriciclaggio, come da Dlgs 231/07, che obbliga anche i professionisti

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