Seminario online
Casi pratici Antiriciclaggio: controlli e contestazioni

Giovedì 29 giugno, ore 10:00 (durata 45 minuti)

A Prato, durante la giornata del 20 giugno, abbiamo approfondito la normativa antiriciclaggio, in un percorso che ha stabilito un parallelo tra i concetti teorici e l’operatività concreta che coinvolge i professionisti.

In questo webinar daremo ulteriori elementi per comprendere le ricadute della normativa, soprattutto alla luce del recipimento della IV direttiva. Attraverso l’analisi di casi reali, dove siamo intervenuti in qualità di consulenti, affronteremo questi temi:

  • come funzionano le procedure di verifica
  • i verbali di accesso
  • i verbali sanzionatori
  • cosa fare durante un’ispezione della GDF

Il Webinar ha una durata di 45 minuti e prevede la presenza in diretta del docente a cui potrai fare le tue domande.

Per seguire il seminario, comodamente dal tuo ​Pc o Tablet, basta collegarsi al link che ti sarà inviato il giorno prima dell’evento.

Per iscriverti al webinar compila il modulo: