Antiriciclaggio e approccio basato sul rischio: le novità del Videoforum2019 di ItaliaOggi

Mercoledì 23 gennaio Alavie è intervenuta al Videoforum2019 di Italia Oggi per illustrare il cosiddetto “approccio basato sul rischio” introdotto con la IV Direttiva Antiriciclaggio UE (recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 90/2017).

Con il nuovo approccio, il Professionista è responsabile e consapevole della gestione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ed é chiamato ad adottare procedure adeguate di gestione e di mitigazione. Per farlo, é necessario gestire e non subire la normativa antiriciclaggio, addottando un approccio sistematico e seguendo procedure oggettive. Questa, in estrema sintesi, la chiave per una gestione efficace degli obblighi normativi all’interno degli Studi.

Guarda il nostro intervento al Videoforum2019 >>>

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Valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione di documenti, dati ed informazioni: Dal 1° gennaio 2020 le Regole Tecniche CNDCEC sono vincolanti per tutti i Commercialisti e gli Esperti Contabili. Compila il form e scarica gratuitamente il white paper Alavie dedicato.

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