Antiriciclaggio e GDPR: un semestre di workshop con Alavie

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Dall’antiriciclaggio al GDPR Privacy: si avvicina alla conclusione il primo ciclo di workshop ed eventi formativi di Alavie dedicati ai professionisti.

E’ per il prossimo 20 Giugno a Roma, l’appuntamento con l’ultimo workshop in tema di antiriciclaggio, dedicato alle regole tecniche e all’approccio basato sul rischio.

Giunge così a conclusione, prima della pausa estiva, il ciclo di eventi formativi del primo semestre 2019, che riprenderà da Settembre con altri appuntamenti in molte città d’Italia.

Organizzati in collaborazione con gli Ordini dei Commercialisti Territoriali e con ANC, i workshop sono stati, per i professionisti che vi hanno partecipato, l’occasione di avere una visione d’insieme del quadro normativo in tema antiriciclaggio e GDPR privacy, nonché l’opportunità di approfondire la conoscenza in termini di obblighi previsti e sanzioni in caso di violazioni o mancanze.

 

I Workshop Alavie…in numeri!

17 workshop focalizzati sull’antiriciclaggio, 5 sul GDPR Privacy, 1271 partecipanti in 18 città italiane: questi i numeri degli eventi organizzati.

I workshop sull’antiriciclaggio di Parma e Pavia sono quelli che hanno riscontrato maggior successo, con, rispettivamente, 149 e 148 partecipanti. Per quanto riguarda invece i workshop sul GDPR Privacy è stato l’evento di Como a registrare un numero maggiore di partecipanti.

Ma scopriamo nel dettaglio il numero dei partecipanti per ogni singolo evento:

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Workshop Antiriciclaggio: dalla normativa all’approccio basato sul rischio

Organizzati in collaborazione con gli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili delle diverse città italiane, i workshop dedicati all’antiriciclaggio hanno come obiettivo quello di fornire ai partecipanti una visione del quadro normativo introdotto dal D.Lgs.90/2017, nonché un’analisi degli adempimenti conseguenti alla pubblicazione delle Regole Tecniche, e delle successiva linee guida, da parte del CNDCEC e all’adozione del cosiddetto approccio basato sul rischio.

Dagli approfondimenti teorici ai casi pratici: i workshop sull’antiriciclaggio organizzati da Alavie, riconosciuti, anche in questo caso, validi ai fini della Formazione Professionale Continua, offrono ai partecipanti approfondimenti  sia sugli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori, sia sulle ispezioni fino alle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi.

Ecco le tematiche trattate:

  • La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
  • La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
  • Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
  • Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
  • Le SOS e le violazioni all’uso del contante
  • Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
  • Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

 

Workshop GDPR Privacy: tutto ciò che c’è da sapere sul trattamento dei dati personali

L’entrata in vigore del GDPR (Regolamento Europeo 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018 ha portato notevoli cambiamenti in termini di trattamento di dati, soprattutto alla luce della costante evoluzione tecnologica nella quale aziende e professionisti si trovano ad operare.

Nuovi adempimenti ed una gestione dei dati che deve seguire il principio di responsabilità espongono professionisti a seri provvedimenti in caso in di mancato rispetto delle nuove normative e pertanto si richiede formazione ed aggiornamento continuo.

I workshop organizzati da Alavie sono validi ai fini della valido ai fini della Formazione Professionale Continua e spaziano dall’ approfondimento su normative e adempimenti per garantire l’adeguata sicurezza dei dati dello Studio, fino alla presentazione di casi pratici di adeguamento al GDPR:

  • Quadro normativo: dal GDPR Regolamento Europeo 2016/679 al D.lgs. 101/2018
  • Accountability: la responsabilità del Professionista
  • Analisi e gestione dei rischi Privacy
  • Principi di Data Protection: le minacce informatiche ai dati dello Studio
  • Proteggere lo Studio: le misure di sicurezza (fisiche, logiche ed organizzative)
  • I soggetti interessati e il registro delle attività di trattamento
  • Data Breach: comunicazione delle violazioni di dati
  • Casi pratici di applicazione del GDPR nello Studio Professionale

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Antiriciclaggio: il nuovo approccio basato sul rischio e come applicarlo in Studio

Partecipa ai workshop per conoscere le Regole Tecniche CNDCEC, avere un quadro completo dei nuovi obblighi e dell’approccio basato sul rischio, valutare dei casi pratici.