Ci sono giunte numerose segnalazioni di un inasprimento dei controlli presso professionisti sul rispetto dell’ Antiriciclaggio, come da Dlgs 231/07, che obbliga anche i professionisti a rispettare la normativa Antiriciclaggio. A quanto pare sono stati sanzionati anche molti professionisti che ritenevano in buona fede di essere a norma.
Spesso una delle origini delle difformità è ritenere che sia sufficiente dotarsi di un apposito software (ne esistono in commercio di ottimi).
La realtà è che ne’ Archivio Unico Informatico ne’ l’uso di un software bastano a risolvere il problema delle compliancy alle norme; il rispetto dell’Antiriciclaggio prevede infatti una serie di attività, una particolare attenzione a come vengono inseriti i dati.
Professionisti quali Notai, Commercialisti, Avvocati, Revisori Contabili, Intermediari Finanziari hanno l’obbligo di certificare adeguatamente la propria clientela, registrando dati e informazioni, segnalando operazioni sospette. E quindi di integrare all’uso del software procedure appropriate.
La soluzione Alavie: unica in Italia
Alavie, lo specialista della consulenza ai commercialisti ha messo a punto una metodologia unica per aiutare i professionisti a rispettare le norme antiriciclaggio senza complicazioni, in modo efficiente ed economico; salvaguardando gli investimenti già fatti in software e senza buttare via quanto già fatto finora.
I nostri consulenti operano un assessment iniziale, una verifica dello stato di compliance e dei punti deboli del rispetto delle norme sulla’ Antiriciclaggio. Mettendo poi a punto una consulenza in outsourcing che permette di delegare tutte le attività necessarie per essere a norma.
Risparmiando tempo e denaro, senza distogliere attenzione e risorse dall’attività principale dello studio.
Basata su una serie di oltre 200 parametri e punti di controllo, la metodologia esclusiva è in grado di mettere al riparo – insieme all’attività del consulente – lo studio da deviazioni rispetto a quanto previsto dalla legge.
Molto di più quindi, del semplice acquisto di un software… che lascia tutto il carico di lavoro e la complessità dell’interpretazione della norma al personale dello studio.
La Soluzione Antiriciclaggio Alavie
– Verifica di conformità
– Consulenza nella messa a norma, aggiornamento e gestione della documentazione prevista dalla legge Antiriciclaggio
– Supporto nella creazione dell’Archivio Unico Informatico
– Formazione agli incaricati della gestione dei dati richiesti
– Supporto legale e normativo a disposizione del cliente
Scoprire cosa possiamo fare per voi è facile
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Siamo a vostra disposizione per spiegarvi in maggiore dettaglio cosa possiamo fare per voi, come possiamo semplificare e rendere più efficiente il rispetto dell’Antiriciclaggio, come possiamo farci carico della complessità lasciandovi liberi di concentrarvi sul vostro lavoro
Alavie, attiva nelle soluzioni antiriciclaggio fin dal 2006, è in grado di affiancare i Professionisti in tutte le fasi della gestione operativa delle procedure previste dal decreto 231/07, integrando consulenza e formazione.
Alavie è il consulente specializzato che in quindici anni di attività ha aiutato oltre 4000 aziende, professionisti e centinaia di studi Commercialisti a mettersi a norma, in modo facile, efficiente ed economico.
