La UIF, Unità di Informazione Finanziaria, ha reso disponibile un nuovo modulo (scaricabile qui) da utilizzare per la comunicazione della variazione dei dati della persona individuata come gestore/referente delle segnalazioni (Responsabile SOS e Responsabile SARA).
Con questo modulo, Commercialisti, Professionisti, Intermediari, dovranno segnalare all’UIF le operazioni che ritengano sospette in termini di Antiriciclaggio.
Ricordiamo però anche la possibilità, per i Commercialisti, di effettuare segnalazioni anonime delle operazioni sospette attraverso il proprio Ordine.
Alavie: lo specialista della consulenza Antiriciclaggio
Alavie, leader nella consulenza Antiriciclaggio ai commercialisti, ha messo a punto una metodologia unica per aiutare i professionisti a rispettare le norme antiriciclaggio senza complicazioni, in modo efficiente ed economico; salvaguardando gli investimenti già fatti in software e senza gettare quanto già fatto finora.
Risparmiando tempo e denaro, senza distogliere attenzione e risorse dall’attività principale dello studio.
Basata su una serie di oltre 200 parametri e punti di controllo, la metodologia esclusiva è in grado di mettere al riparo – insieme all’attività del consulente – lo studio da deviazioni rispetto a quanto previsto dalla legge.
Alavie, il consulente specializzato per i Commercialisti e i professionisti.
Alavie è partner dell’ Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC) ed è una società di consulenza specializzata nella Privacy e l’Antiriciclaggio che in oltre 15 anni di esperienza nel settore ha aiutato oltre 4.000 aziende e centinaia di studi commercialisti.
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