La normativa antiriciclaggio sembra stare ingranando maggiormente nel nostro paese, complice anche l’attività di controllo che si fa sempre più intensa anche sui professionisti .
Nel primo semestre del 2012 sono infatti cresciute di oltre il 44% il numero di segnalazioni, e anche professionisti e operatori non finanziari, specialmente notai, stanno dando il proprio contributo.
Ricordiamo che la segnalazione delle operazioni sospette è un obbligo previsto dall’art 41, dlgs 231/2007, che impone di segnalare le operazioni che per loro natura possano far sospettare che si tratti di disposizioni che riguardano beni derivanti da attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
E proprio per questo e per le complessità che a volte la normativa Antiriciclaggio pone, i professionisti sono una categoria che corre dei rischi nell’adeguata implementazione della norma.
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