Alavie organizza un “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il livello di Compliance.
Data: 10 aprile 2015 – Ore 09:30
Sede: Vallo della Lucania, c/o Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario – Via Zaccaria Pinto, 19
Alavie, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania, organizza il “Workshop Antiriciclaggio: dalla teoria alla pratica”, per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il livello di Compliance.
Il workshop è diviso in due parti: la prima è di carattere teorico/pratico e permette ai presenti di approfondire alcuni aspetti della normativa Antiriciclaggio; la seconda è strutturata con un “audit live guidato” che offre la possibilità di verificare il livello di allineamento alla normativa. A seguito dell’elaborazione dei risultati sarà prodotto un report personalizzato, contenente la valutazione dello stato di adeguamento di Studio.
La partecipazione è gratuita ed a numero chiuso, previa iscrizione attraverso il modulo sottostante.
L’EVENTO VALE 4 CREDITI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Programma:
Ore 9.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Ore 10.00 INIZIO
Introduzione
Relatore: Dott. Alfonso Gargano, Consigliere Delegato Commissione Antiriciclaggio
ODCEC Salerno
Normativa, obblighi pratici, soluzioni in evidenza
Relatore: Dott. Stefano Germagnoli, General Manager Alavie
Ore 11.30 COFFEE BREAK
Ore 11.45 RIPRESA LAVORI:
Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di
adeguamento normativo
Relatore: Dott.sa Letizia Papagni, Consulente Tecnico Alavie
Ore 12.45 DOMANDE E RISPOSTE
Ore 13.00 CHIUSURA LAVORI
