Data: 08 aprile 2015 – Ore 14.30
Sede: PARMA c/o Hotel Parma e Congressi – Via Emilia Ovest, 281/A
Alavie, in collaborazione con Associazione Ragionieri Commercialsiti di Parma, organizza:
“WORKSHOP VOLUNTARY DISCLOSURE & ANTIRICICLAGGIO: dalla teoria alla pratica”,
per offrire ai Professionisti l’opportunità di approfondire gli aspetti della normativa e verificare “in diretta” il livello di Compliance.
Il workshop è diviso in due parti: la prima è di carattere teorico e permette ai presenti di approfondire i temi della Voluntary Disclosure e dell’Antiriciclaggio con un approccio di carattere pratico e volto ad offrire soluzioni concrete ai Professionisti.
La seconda è strutturata con un “audit live guidato” che offre la possibilità di verificare in diretta il livello di allineamento alla normativa antiriciclaggio di studio.
A seguito dell’elaborazione dei risultati sarà prodotto un report personalizzato, contenente la valutazione dello stato di adeguamento di Studio.
L’evento vale 4 crediti per la formazione professionale continua.
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per l’iscrizione collegarsi sul sito www.arcerparma.it
Programma:
Ore 14.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Ore 15.00 INIZIO LAVORI
Relatori: Dott. Andrea Calzolari, Pres. Associazione Ragionieri Commercialisti Parma
Dott. Stefano Germagnoli, General Manager Alavie
Voluntary Disclosure, tra norma e applicazione
- Il quadro internazionale e la norma interna
- Oggetto della Voluntary Disclosure – rimpatrio fisico e giuridico
- Profili applicativi della Voluntary Disclosure
- Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza
- I soggetti coinvolti e i controlli applicati
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
- Segnalazioni Operazioni Sospette
Ore 16.30 COFFEE BREAK
Ore 16.45 RIPRESA LAVORI:
Relatore: Dott.ssa Letizia Papagni, Consulente Tecnico Alavie
Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di
adeguamento normativo
Ore 17.45 DOMANDE E RISPOSTE
Ore 18.00 CHIUSURA LAVORI
