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Continuano nel 2018 i workshop Alavie Privacy e Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e Privacy: la compliance passa anche dalla formazione. I workshop Alavie dei primi sei mesi 2018 e i nuovi appuntamenti dell’autunno

23 workshop, a cui hanno partecipato oltre 1.450 professionisti, per una media di 60 partecipanti per ogni appuntamento, con punte che hanno sfiorato i 150: si chiude con questi numeri il primo semestre di Alavie per quanto riguarda la formazione gratuita organizzata in collaborazione con gli Ordini dei Commercialisti sul territorio italiano, ... More

GDPR, svolta epocale per studi professionali e PMI. Perché trattare correttamente i dati è un valore (anche per l’organizzazione). Intervista a Stefano Gorla, responsabile BU Privacy Alavie

E’ recente la relazione annuale alla Camera dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a cui Alavie è stata invitata a partecipare nella persona di Stefano Gorla, Responsabile della Business Unit Privacy. Gli poniamo qualche domanda, alla luce dei dati presentati dal Garante e, soprattutto, della sua esperienza quotid... More

Formazione: aula tradizionale, e-learning e il modello del Blended Learning

I nostri nonni dicevano che “chi si ferma va indietro”. Oggi, sulla base della nostra esperienza quotidiana, possiamo tranquillamente affermare che “chi si ferma corre all’indietro”, ad una velocità inversamente proporzionale allo sviluppo tecnologico, oggi direttamente correlato allo sviluppo sociale. Per stare al passo, in ... More

La formazione antiriciclaggio obbligatoria per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La formazione antiriciclaggio come obbligo e risorsa per lo Studio Commercialista

Lo scorso 18 giugno, con l’informativa numero 48, il CNDCEC ha reso pubblici i “Documenti per l’attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali”. Questi documenti sono redatti, da un lato, per supportare le attività di promozione, vigilanza e controllo da parte degli Ordini Territoriali sui ... More

GDPR per commercialisti: la check list proposta dal Consiglio Nazionale

In attesa della pubblicazione delle regole tecniche in materia di antiriciclaggio ecco che, lo scorso 27 aprile, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General data Protection Regulation (GDPR): nuove ... More

GDPR, Privacy e Sicurezza Cyber: verso un cambio di prospettiva

Era il 2013 quando il Garante per la Privacy Antonello Soro pronunciò nella sua relazione annuale alla Camera il discorso che fece forse per la prima volta chiaramente percepire le minacce alla “libertà” individuale in rete: “I colossi di Internet diventano sempre più intermediari esclusivi tra produttori e consumatori... Il potere ... More

Informazioni antiriciclaggio usate a fini fiscali

Come le informazioni antiriciclaggio vengono usate a fini fiscali

Uno degli elementi di novità, ma forse tra i più trascurati, introdotto dal d.lgs. 90/2017 è il principio disciplinato all'art. 9, comma 9, sui poteri di controllo attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia. In particolare, la nuova disposizione implica, nell'a... More

I fondamenti della Privacy

Privacy: ricordare i pilastri fondamentali

Ci capita spesso durante gli audit di notare come gli Studi e le aziende non siano così adese alla normativa come dovrebbero essere. Esiste ancora molta confusione sull’argomento. Molte volte troviamo carenze sugli aspetti di base, oppure incontriamo Professionisti che posseggono una documentazione perfetta ma non applicata, e viceversa.... More

GDPR al via… che cosa ci rimane da fare?

Alla soglia del 25 maggio, data in cui il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation, GDPR - Regolamento UE 2016/679), già in vigore, dovrà essere pienamente applicato in tutti i paesi europei, continuiamo a percepire molta pressione sul tema all’interno delle aziende, così come ... More

Segnalazione Operazioni Sospette Antiriciclaggio: l'anonimato del segnalante

Antiriciclaggio: le SOS e la garanzia di anonimato del segnalante

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei professionisti costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. Un elemento connesso alle SOS, che spesso viene trascurato, è la tutela del soggetto che effettua la segnalazione. La tutela del segnalante ... More

Denaro contante, assegni e libretti al portatore a prova di antiriciclaggio

Abbiamo già visto come, a partire dal 1° gennaio 2016, la Legge di Stabilità (L. n. 208/2015) consenta i trasferimenti di denaro contante – tra diversi soggetti, a qualsiasi titolo – fino alla soglia limite di 2.999,99 euro Il decreto legislativo 90/2017 sull’Antiriciclaggio ha confermato il limite, configurando un reato in caso ... More

I Workshop Alavie: formazione Antiriciclaggio su misura per i professionisti. E nel 2018 arriva anche la Privacy!

Si chiude un anno importante sul fronte dell’antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017 nel secondo semestre hanno catalizzato l’attenzione di tanti professionisti, impegnati ad impostare le attività di studio nel rispetto della normativa. Altri, magari, hanno concretamente dedicato meno tempo alla compliance, ma hanno comunque ... More