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GDPR, sanzioni in agguato. Nell’agenda 2018 compliance e formazione.

Il GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento Europeo 2016/679) rientra ormai nei temi in evidenza nell’agenda di aziende e professionisti per il 2018. Abbiamo già dedicato un’analisi al GDPR e a due buoni motivi per iniziare a lavorarci. L’imminente ingresso nel nuovo anno ci avvicina ora a grandi passi alla scadenza ... More

Le sanzioni antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 90/2017

Sanzioni antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017

Nelle recenti fasi di riformulazione della normativa, i professionisti dell’area giuridico-economica si auspicavano sostanziali modifiche all’impianto delle sanzioni antiriciclaggio, mirando in particolar modo all’abolizione di quelle per mere irregolarità formali. L’approvazione del D.Lgs. 90/2017 ha sicuramente tracciato una ... More

Privacy e sicurezza cyber: cinque punti per la protezione

I dati diffusi giorni scorsi dal Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, parlano chiaro: l’ascesa dei crimini informatici non conosce soste, né a livello quantitativo, né per quanto riguarda gravità e intensità degli attacchi, sempre più perpetrati verso “bersagli multipli indifferenziati” (+253% nel primo ... More

Da Alavie un autunno carico di… Workshop Antiriciclaggio per i professionisti

Dopo la pausa estiva tornano i workshop Alavie "Antiriciclaggio e controlli della Guardia di Finanza": intenso il programma per i mesi autunnali! Si comincia subito, rispondendo alla necessità di aggiornamento e di confronto sul territorio dei professionisti: i nostri esperti tecnici, con il dott. Raffaele D’Arienzo - già membro della ... More

Stress da lavoro correlato: giornate lavorative perse, rischio sicurezza per l’organizzazione. Una nuova sfida per le aziende.

Rimettersi alla scrivania al rientro da un periodo più o meno lungo di ferie o comunque di rallentamento dei ritmi lavorativi può essere molto difficile - come sperimentiamo probabilmente in molti in questi giorni - e richiede sicuramente un periodo di adattamento, sia a livello fisico che psicologico. Tuttavia, anche a pieno regime, è ... More

Antiriciclaggio e privacy per i commercialisti: una questione di compliance

Antiriciclaggio e Privacy: una sfida di compliance per i commercialisti

Spesso il rapporto tra due normative profondamente diverse è difficile da cogliere e interpretare, ma da un’attenta analisi possono emergere numerosi punti di contatto che rendono le tematiche più vicine di quanto si possa pensare. E' questo il caso dell'Antriciclaggio e della Privacy. Per il commercialista è importante cogliere questi ... More

Smith & Nephew: la formazione a supporto dell’innovazione

Smith & Nephew: la formazione a supporto dell’innovazione

Impegnata da oltre 150 anni nello sviluppo di dispositivi medici innovativi per gli operatori sanitari di tutto il mondo, oggi quotata sulle borse di Londra e di New York, Smith & Nephew è presente nel nostro Paese dal 1865 con la proposta di servizi, dispositivi medicali e prodotti di medicazione avanzata nelle aree di ortopedia, traumato... More

Smart Working: le regole

Lo Smart Working è realtà: le regole per lavorare agilmente

In molti paesi d’Europa se ne sperimentano i benefici da tempo; in Italia è sempre più diffuso e, come evidenziano i dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, i “lavoratori agili” sono cresciuti del 40% nell’ultimo anno. Addirittura sono state istituite giornate e intere settimane celebrative del lavoro da ... More

Antiriciclaggio: il ruolo degli ordini professionali

Il ruolo degli Ordini professionali: un supervisore per i commercialisti

Il ruolo degli Ordini Professionali sta cambiando, come si può notare scorrendo le recenti modifiche al quadro normativo. Oggi, infatti, vengono coinvolti a pieno titolo nelle politiche di prevenzione all’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. All’interno del testo legislat... More

Gestione conformità normativa antiriciclaggio per i professionisti

Antiriciclaggio: Alavie insieme ad ANC – Associazione Nazionale dei Commercialisti: crescere nella semplificazione

Alavie è in prima linea in qualità di partner di ANC - Associazione Nazionale Commercialisti - per supportare lo sviluppo della professione, puntando a semplificare la gestione degli obblighi normativi: per il quinto anno consecutivo Alavie e ANC collaboreranno infatti sul tema antiriciclaggio. Obiettivo, diffondere la consapevolezza della ... More

Come inviare le segnalazioni di operazioni sospette

Segnalazioni di Operazioni Sospette e modalità di invio all’UIF

Uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio attualmente vigente riguarda la segnalazione delle operazioni sospette - universalmente conosciute come SOS - disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs n. 231 del 2007. Il decreto impone di sottoporre all’attenzione dell’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) le ... More

GDPR: perché è importante

GDPR, almeno due buoni motivi per iniziare a lavorarci

La digitalizzazione riguarda ormai in maniera crescente ogni aspetto della vita sociale ed economica del nostro Paese e l’Unione Europea e le istituzioni a livello nazionale non restano a guardare: il GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento Europeo 2016/679) entrerà in vigore tra un anno esatto, il 25 maggio 2018. Da un ... More