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GDPR per commercialisti: la check list proposta dal Consiglio Nazionale

In attesa della pubblicazione delle regole tecniche in materia di antiriciclaggio ecco che, lo scorso 27 aprile, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General data Protection Regulation (GDPR): nuove ... More

GDPR, Privacy e Sicurezza Cyber: verso un cambio di prospettiva

Era il 2013 quando il Garante per la Privacy Antonello Soro pronunciò nella sua relazione annuale alla Camera il discorso che fece forse per la prima volta chiaramente percepire le minacce alla “libertà” individuale in rete: “I colossi di Internet diventano sempre più intermediari esclusivi tra produttori e consumatori... Il potere ... More
Informazioni antiriciclaggio usate a fini fiscali

Come le informazioni antiriciclaggio vengono usate a fini fiscali

Uno degli elementi di novità, ma forse tra i più trascurati, introdotto dal d.lgs. 90/2017 è il principio disciplinato all'art. 9, comma 9, sui poteri di controllo attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia. In particolare, la nuova disposizione implica, nell'a... More
I fondamenti della Privacy

Privacy: ricordare i pilastri fondamentali

Ci capita spesso durante gli audit di notare come gli Studi e le aziende non siano così adese alla normativa come dovrebbero essere. Esiste ancora molta confusione sull’argomento. Molte volte troviamo carenze sugli aspetti di base, oppure incontriamo Professionisti che posseggono una documentazione perfetta ma non applicata, e viceversa.... More

GDPR al via… che cosa ci rimane da fare?

Alla soglia del 25 maggio, data in cui il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation, GDPR - Regolamento UE 2016/679), già in vigore, dovrà essere pienamente applicato in tutti i paesi europei, continuiamo a percepire molta pressione sul tema all’interno delle aziende, così come ... More
Segnalazione Operazioni Sospette Antiriciclaggio: l'anonimato del segnalante

Antiriciclaggio: le SOS e la garanzia di anonimato del segnalante

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei professionisti costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. Un elemento connesso alle SOS, che spesso viene trascurato, è la tutela del soggetto che effettua la segnalazione. La tutela del segnalante ... More

Denaro contante, assegni e libretti al portatore a prova di antiriciclaggio

Abbiamo già visto come, a partire dal 1° gennaio 2016, la Legge di Stabilità (L. n. 208/2015) consenta i trasferimenti di denaro contante – tra diversi soggetti, a qualsiasi titolo – fino alla soglia limite di 2.999,99 euro Il decreto legislativo 90/2017 sull’Antiriciclaggio ha confermato il limite, configurando un reato in caso ... More

I Workshop Alavie: formazione Antiriciclaggio su misura per i professionisti. E nel 2018 arriva anche la Privacy!

Si chiude un anno importante sul fronte dell’antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017 nel secondo semestre hanno catalizzato l’attenzione di tanti professionisti, impegnati ad impostare le attività di studio nel rispetto della normativa. Altri, magari, hanno concretamente dedicato meno tempo alla compliance, ma hanno comunque ... More

GDPR, sanzioni in agguato. Nell’agenda 2018 compliance e formazione.

Il GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento Europeo 2016/679) rientra ormai nei temi in evidenza nell’agenda di aziende e professionisti per il 2018. Abbiamo già dedicato un’analisi al GDPR e a due buoni motivi per iniziare a lavorarci. L’imminente ingresso nel nuovo anno ci avvicina ora a grandi passi alla scadenza ... More
Le sanzioni antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 90/2017

Sanzioni antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017

Nelle recenti fasi di riformulazione della normativa, i professionisti dell’area giuridico-economica si auspicavano sostanziali modifiche all’impianto delle sanzioni antiriciclaggio, mirando in particolar modo all’abolizione di quelle per mere irregolarità formali. L’approvazione del D.Lgs. 90/2017 ha sicuramente tracciato una ... More

Privacy e sicurezza cyber: cinque punti per la protezione

I dati diffusi giorni scorsi dal Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, parlano chiaro: l’ascesa dei crimini informatici non conosce soste, né a livello quantitativo, né per quanto riguarda gravità e intensità degli attacchi, sempre più perpetrati verso “bersagli multipli indifferenziati” (+253% nel primo ... More

Da Alavie un autunno carico di… Workshop Antiriciclaggio per i professionisti

Dopo la pausa estiva tornano i workshop Alavie "Antiriciclaggio e controlli della Guardia di Finanza": intenso il programma per i mesi autunnali! Si comincia subito, rispondendo alla necessità di aggiornamento e di confronto sul territorio dei professionisti: i nostri esperti tecnici, con il dott. Raffaele D’Arienzo - già membro della ... More