BLOG

I fondamenti della Privacy

Privacy: ricordare i pilastri fondamentali

Ci capita spesso durante gli audit di notare come gli Studi e le aziende non siano così adese alla normativa come dovrebbero essere. Esiste ancora molta confusione sull’argomento. Molte volte troviamo carenze sugli aspetti di base, oppure incontriamo Professionisti che posseggono una documentazione perfetta ma non applicata, e viceversa.... More

GDPR al via… che cosa ci rimane da fare?

Mancano meno di 60 giorni alla scadenza del 25 maggio, data in cui il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation, GDPR - Regolamento UE 2016/679), già in vigore, dovrà essere pienamente applicato in tutti i paesi europei. Si tratta di un regolamento sovranazionale, approvato dalla ... More
Segnalazione Operazioni Sospette Antiriciclaggio: l'anonimato del segnalante

Antiriciclaggio: le SOS e la garanzia di anonimato del segnalante

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei professionisti costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. Un elemento connesso alle SOS, che spesso viene trascurato, è la tutela del soggetto che effettua la segnalazione. La tutela del segnalante ... More

Denaro contante, assegni e libretti al portatore a prova di antiriciclaggio

Abbiamo già visto come, a partire dal 1° gennaio 2016, la Legge di Stabilità (L. n. 208/2015) consenta i trasferimenti di denaro contante – tra diversi soggetti, a qualsiasi titolo – fino alla soglia limite di 2.999,99 euro Il decreto legislativo 90/2017 sull’Antiriciclaggio ha confermato il limite, configurando un reato in caso ... More

I Workshop Alavie: formazione Antiriciclaggio su misura per i professionisti. E nel 2018 arriva anche la Privacy!

Si chiude un anno importante sul fronte dell’antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017 nel secondo semestre hanno catalizzato l’attenzione di tanti professionisti, impegnati ad impostare le attività di studio nel rispetto della normativa. Altri, magari, hanno concretamente dedicato meno tempo alla compliance, ma hanno comunque ... More

GDPR, sanzioni in agguato. Nell’agenda 2018 compliance e formazione.

Il GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento Europeo 2016/679) rientra ormai nei temi in evidenza nell’agenda di aziende e professionisti per il 2018. Abbiamo già dedicato un’analisi al GDPR e a due buoni motivi per iniziare a lavorarci. L’imminente ingresso nel nuovo anno ci avvicina ora a grandi passi alla scadenza ... More
Le sanzioni antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 90/2017

Sanzioni antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017

Nelle recenti fasi di riformulazione della normativa, i professionisti dell’area giuridico-economica si auspicavano sostanziali modifiche all’impianto delle sanzioni antiriciclaggio, mirando in particolar modo all’abolizione di quelle per mere irregolarità formali. L’approvazione del D.Lgs. 90/2017 ha sicuramente tracciato una ... More

Privacy e sicurezza cyber: cinque punti per la protezione

I dati diffusi giorni scorsi dal Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, parlano chiaro: l’ascesa dei crimini informatici non conosce soste, né a livello quantitativo, né per quanto riguarda gravità e intensità degli attacchi, sempre più perpetrati verso “bersagli multipli indifferenziati” (+253% nel primo ... More

Da Alavie un autunno carico di… Workshop Antiriciclaggio per i professionisti

Dopo la pausa estiva tornano i workshop Alavie "Antiriciclaggio e controlli della Guardia di Finanza": intenso il programma per i mesi autunnali! Si comincia subito, rispondendo alla necessità di aggiornamento e di confronto sul territorio dei professionisti: i nostri esperti tecnici, con il dott. Raffaele D’Arienzo - già membro della ... More

Stress da lavoro correlato: giornate lavorative perse, rischio sicurezza per l’organizzazione. Una nuova sfida per le aziende.

Rimettersi alla scrivania al rientro da un periodo più o meno lungo di ferie o comunque di rallentamento dei ritmi lavorativi può essere molto difficile - come sperimentiamo probabilmente in molti in questi giorni - e richiede sicuramente un periodo di adattamento, sia a livello fisico che psicologico. Tuttavia, anche a pieno regime, è ... More
Antiriciclaggio e privacy per i commercialisti: una questione di compliance

Antiriciclaggio e Privacy: una sfida di compliance per i commercialisti

Spesso il rapporto tra due normative profondamente diverse è difficile da cogliere e interpretare, ma da un’attenta analisi possono emergere numerosi punti di contatto che rendono le tematiche più vicine di quanto si possa pensare. E' questo il caso dell'Antriciclaggio e della Privacy. Per il commercialista è importante cogliere questi ... More
Smith & Nephew: la formazione a supporto dell’innovazione

Smith & Nephew: la formazione a supporto dell’innovazione

Impegnata da oltre 150 anni nello sviluppo di dispositivi medici innovativi per gli operatori sanitari di tutto il mondo, oggi quotata sulle borse di Londra e di New York, Smith & Nephew è presente nel nostro Paese dal 1865 con la proposta di servizi, dispositivi medicali e prodotti di medicazione avanzata nelle aree di ortopedia, traumato... More