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Le Regole Tecniche antiriciclaggio del CNDCEC per Commercialisti ed Esperti contabili

Antiriciclaggio: le Regole Tecniche per Commercialisti ed Esperti contabili

Dopo un lungo periodo di gestazione ed il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, lo scorso 23 gennaio, le regole tecniche sono state approvate e pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il documento è stato emanato in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. ... More

Antiriciclaggio e approccio basato sul rischio: le novità del Videoforum2019 di ItaliaOggi

Mercoledì 23 gennaio Alavie è intervenuta al Videoforum2019 di Italia Oggi per illustrare il cosiddetto "approccio basato sul rischio" introdotto con la IV Direttiva Antiriciclaggio UE (recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 90/2017). Con il nuovo approccio, il Professionista è responsabile e consapevole della gestione dei rischi ... More
Come gestire i rischi informatici tra GDPR e Cybersecurity

GDPR e Cybersecurity: come gestire i rischi informatici

Il 2018 é stato caratterizzato da numerosi attacchi informatici subiti da società, enti pubblici, istituzioni e professionisti. Vale citare, ad esempio, l’ennesima violazione di dati ad opera di Anonymous del 24 dicembre scorso. Vittime degli hacker, in questo caso, sono stati gli archivi di alcuni enti sanitari italiani. Ancora, nei ... More

La professione di consulente in Alavie: investire sul futuro

Il settore della consulenza è attualmente uno tra i più vivaci nel contesto italiano ed europeo; Alavie è presente a livello nazionale da 25 anni, ed è impegnata a promuovere il valore dei propri servizi nell’ambito della conformità normativa, portando a studi professionali e aziende i grandi benefici che derivano dall’affidare la ... More
Antiriciclaggio: autovalutazione del rischio di Studio

Cos’è e come fare l’autovalutazione del rischio di Studio

La più importante novità in materia di antiriciclaggio, introdotta dal d.lgs.90/2017, è la cosiddetta autovalutazione del rischio di Studio. In particolare, gli artt. 15 e 16 del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017, prevedono che tutti i soggetti obbligati adottino delle procedure oggettive per la valutazione del rischio ... More
Normativa Antiriciclaggio: l'approccio basato sul rischio

Come cambia l’antiriciclaggio: l’adeguata verifica e l’approccio basato sul rischio

La consapevolezza da parte del legislatore europeo che il fenomeno del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo è sempre più diffuso, e che muta al mutare dei mezzi tecnologici a disposizione dei criminali, lo ha spinto verso soluzioni che permettessero al sistema europeo e dei singoli Stati un contrasto sempre più ... More
La segnalazione di operazioni sospette: un caso pratico

Obbligo di segnalazione di operazioni sospette: un caso pratico

L’obbligo delle segnalazioni di operazioni sospette costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. La SOS, ex art. 35 d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, è obbligatoria quando i professionisti sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate ... More

Studi professionali e PMI: quando proteggere i dati non è solo una questione di Privacy

Lo scorso 19 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo n.101 del 2018 che adegua la normativa italiana a quella europea, come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Non si tratta, in realtà, di un semplice adeguamento burocratico: il decreto modifica profondamente tutto il sistema di tutela dei dati precedentemente in ... More
Continuano nel 2018 i workshop Alavie Privacy e Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e Privacy: la compliance passa anche dalla formazione. I workshop Alavie dei primi sei mesi 2018 e i nuovi appuntamenti dell’autunno

23 workshop, a cui hanno partecipato oltre 1.450 professionisti, per una media di 60 partecipanti per ogni appuntamento, con punte che hanno sfiorato i 150: si chiude con questi numeri il primo semestre di Alavie per quanto riguarda la formazione gratuita organizzata in collaborazione con gli Ordini dei Commercialisti sul territorio italiano, ... More

GDPR, svolta epocale per studi professionali e PMI. Perché trattare correttamente i dati è un valore (anche per l’organizzazione).

E’ recente la relazione annuale alla Camera dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Poniamo qualche domanda a Stefano Gorla, alla luce dei dati presentati dal Garante e, soprattutto, della sua esperienza quotidiana nella consulenza a studi professionali e piccole e medie imprese sul tema della privacy e del trattame... More

Formazione: aula tradizionale, e-learning e il modello del Blended Learning

I nostri nonni dicevano che “chi si ferma va indietro”. Oggi, sulla base della nostra esperienza quotidiana, possiamo tranquillamente affermare che “chi si ferma corre all’indietro”, ad una velocità inversamente proporzionale allo sviluppo tecnologico, oggi direttamente correlato allo sviluppo sociale. Per stare al passo, in ... More
La formazione antiriciclaggio obbligatoria per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La formazione antiriciclaggio come obbligo e risorsa per lo Studio Commercialista

Lo scorso 18 giugno, con l’informativa numero 48, il CNDCEC ha reso pubblici i “Documenti per l’attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali”. Questi documenti sono redatti, da un lato, per supportare le attività di promozione, vigilanza e controllo da parte degli Ordini Territoriali sui ... More