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Normativa Antiriciclaggio: l'approccio basato sul rischio

Come cambia l’antiriciclaggio: l’adeguata verifica e l’approccio basato sul rischio

La consapevolezza da parte del legislatore europeo che il fenomeno del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo è sempre più diffuso, e che muta al mutare dei mezzi tecnologici a disposizione dei criminali, lo ha spinto verso soluzioni che permettessero al sistema europeo e dei singoli Stati un contrasto sempre più ... More
La segnalazione di operazioni sospette: un caso pratico

Obbligo di segnalazione di operazioni sospette: un caso pratico

L’obbligo delle segnalazioni di operazioni sospette costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. La SOS, ex art. 35 d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, è obbligatoria quando i professionisti sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate ... More

Studi professionali e PMI: quando proteggere i dati non è solo una questione di Privacy

Lo scorso 19 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo n.101 del 2018 che adegua la normativa italiana a quella europea, come previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). Non si tratta, in realtà, di un semplice adeguamento burocratico: il decreto modifica profondamente tutto il sistema di tutela dei dati precedentemente in ... More
Continuano nel 2018 i workshop Alavie Privacy e Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e Privacy: la compliance passa anche dalla formazione. I workshop Alavie dei primi sei mesi 2018 e i nuovi appuntamenti dell’autunno

23 workshop, a cui hanno partecipato oltre 1.450 professionisti, per una media di 60 partecipanti per ogni appuntamento, con punte che hanno sfiorato i 150: si chiude con questi numeri il primo semestre di Alavie per quanto riguarda la formazione gratuita organizzata in collaborazione con gli Ordini dei Commercialisti sul territorio italiano, ... More

GDPR, svolta epocale per studi professionali e PMI. Perché trattare correttamente i dati è un valore (anche per l’organizzazione).

E’ recente la relazione annuale alla Camera dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Poniamo qualche domanda a Stefano Gorla, alla luce dei dati presentati dal Garante e, soprattutto, della sua esperienza quotidiana nella consulenza a studi professionali e piccole e medie imprese sul tema della privacy e del trattame... More

Formazione: aula tradizionale, e-learning e il modello del Blended Learning

I nostri nonni dicevano che “chi si ferma va indietro”. Oggi, sulla base della nostra esperienza quotidiana, possiamo tranquillamente affermare che “chi si ferma corre all’indietro”, ad una velocità inversamente proporzionale allo sviluppo tecnologico, oggi direttamente correlato allo sviluppo sociale. Per stare al passo, in ... More
La formazione antiriciclaggio obbligatoria per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La formazione antiriciclaggio come obbligo e risorsa per lo Studio Commercialista

Lo scorso 18 giugno, con l’informativa numero 48, il CNDCEC ha reso pubblici i “Documenti per l’attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali”. Questi documenti sono redatti, da un lato, per supportare le attività di promozione, vigilanza e controllo da parte degli Ordini Territoriali sui ... More

GDPR per commercialisti: la check list proposta dal Consiglio Nazionale

In attesa della pubblicazione delle regole tecniche in materia di antiriciclaggio ecco che, lo scorso 27 aprile, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha pubblicato il documento “Il regolamento Ue/2016/679 General data Protection Regulation (GDPR): nuove ... More

GDPR, Privacy e Sicurezza Cyber: verso un cambio di prospettiva

Era il 2013 quando il Garante per la Privacy Antonello Soro pronunciò nella sua relazione annuale alla Camera il discorso che fece forse per la prima volta chiaramente percepire le minacce alla “libertà” individuale in rete: “I colossi di Internet diventano sempre più intermediari esclusivi tra produttori e consumatori... Il potere ... More
Informazioni antiriciclaggio usate a fini fiscali

Come le informazioni antiriciclaggio vengono usate a fini fiscali

Uno degli elementi di novità, ma forse tra i più trascurati, introdotto dal d.lgs. 90/2017 è il principio disciplinato all'art. 9, comma 9, sui poteri di controllo attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia. In particolare, la nuova disposizione implica, nell'a... More
I fondamenti della Privacy

Privacy: ricordare i pilastri fondamentali

Ci capita spesso durante gli audit di notare come gli Studi e le aziende non siano così adese alla normativa come dovrebbero essere. Esiste ancora molta confusione sull’argomento. Molte volte troviamo carenze sugli aspetti di base, oppure incontriamo Professionisti che posseggono una documentazione perfetta ma non applicata, e viceversa.... More

GDPR al via… che cosa ci rimane da fare?

Alla soglia del 25 maggio, data in cui il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation, GDPR - Regolamento UE 2016/679), già in vigore, dovrà essere pienamente applicato in tutti i paesi europei, continuiamo a percepire molta pressione sul tema all’interno delle aziende, così come ... More