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monete virtuali nella normativa antiriciclaggio

Antiriciclaggio e monete virtuali: che cosa prevede la nuova normativa?

La direttiva n. 2018/843 amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendo anche le valute virtuali. Negli ultimi anni si è parlato abbondantemente di “criptovalute” più comunemente conosciute come monete virtuali, sono un fenomeno piuttosto recente ma il loro lancio risale già a 10 anni fa. Nel 2009 infatti nasce il ... More

La conservazione dei dati nella normativa antiriciclaggio e nel GDPR

La conservazione dei dati negli Studi Professionali: i punti di contatto tra antiriciclaggio, GDPR e cybersecurity

Il tema della sicurezza e della conservazione delle informazioni e dei dati trattati è diventato fondamentale per lo Studio professionale. Al riguardo, sia il d.lgs. 231/2007 che il Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) prestano particolare attenzione alla conservazione dei dati, che può essere considerato l’anello di congiunzione tra due ... More

GDPR e principio di accountability

GDPR e Principio di Accountability: serve un passo avanti per Regioni, Province e Società Controllate

 Superato il momentaneo smarrimento legato all’emanazione del GDPR risalente al 25 Maggio 2018, è arrivato il momento di esaminare, dati alla mano, i primi risultati e capire qual è stata la reazione, nell’ambito delle P.A., a livello nazionale di Regioni e Province autonome. I risultati dell’indagine “sweep”, ovvero dei ... More

L’applicazione della IV Direttiva antiriciclaggio nell’Unione Europea

"L'antiriciclaggio negli altri paesi europei" di Laura Aquaro, Consulente Senior Antiriciclaggio Alavie. Estratto tratto da "L'antiriciclaggio dei professionisti", Guida Giuridica di ItaliaOggi, numero 7, 9 marzo 2019. Il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo provocano da una parte pesanti distorsioni del sistema ... More

Le regole tecniche antiriciclaggio per i consulenti del lavoro

"Le regole tecniche per i consulenti del lavoro" di Federico Coltro, Responsabile Business Unit Antiriciclaggio Alavie. Estratto tratto da "L'antiriciclaggio dei professionisti", Guida Giuridica di ItaliaOggi, numero 7, 9 marzo 2019. Dopo quelle dei Notai e quelle dei commercialisti, sono in dirittura di arrivo anche le regole tecniche ... More

Le Regole Tecniche antiriciclaggio del CNDCEC per Commercialisti ed Esperti contabili

Antiriciclaggio: le Regole Tecniche per Commercialisti ed Esperti contabili

Dopo un lungo periodo di gestazione ed il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, lo scorso 23 gennaio, le regole tecniche sono state approvate e pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il documento è stato emanato in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. ... More

Antiriciclaggio e approccio basato sul rischio: le novità del Videoforum2019 di ItaliaOggi

Mercoledì 23 gennaio Alavie è intervenuta al Videoforum2019 di Italia Oggi per illustrare il cosiddetto "approccio basato sul rischio" introdotto con la IV Direttiva Antiriciclaggio UE (recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 90/2017). Con il nuovo approccio, il Professionista è responsabile e consapevole della gestione dei rischi ... More

Come gestire i rischi informatici tra GDPR e Cybersecurity

GDPR e Cybersecurity: come gestire i rischi informatici

Il 2018 é stato caratterizzato da numerosi attacchi informatici subiti da società, enti pubblici, istituzioni e professionisti. Vale citare, ad esempio, l’ennesima violazione di dati ad opera di Anonymous del 24 dicembre scorso. Vittime degli hacker, in questo caso, sono stati gli archivi di alcuni enti sanitari italiani. Ancora, nei ... More

La professione di consulente in Alavie: investire sul futuro

Il settore della consulenza è attualmente uno tra i più vivaci nel contesto italiano ed europeo; Alavie è presente a livello nazionale da 25 anni, ed è impegnata a promuovere il valore dei propri servizi nell’ambito della conformità normativa, portando a studi professionali e aziende i grandi benefici che derivano dall’affidare la ... More

Antiriciclaggio: autovalutazione del rischio di Studio

Cos’è e come fare l’autovalutazione del rischio di Studio

La più importante novità in materia di antiriciclaggio, introdotta dal d.lgs.90/2017, è la cosiddetta autovalutazione del rischio di Studio. In particolare, gli artt. 15 e 16 del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017, prevedono che tutti i soggetti obbligati adottino delle procedure oggettive per la valutazione del rischio ... More

Normativa Antiriciclaggio: l'approccio basato sul rischio

Come cambia l’antiriciclaggio: l’adeguata verifica e l’approccio basato sul rischio

La consapevolezza da parte del legislatore europeo che il fenomeno del riciclaggio del denaro e del finanziamento del terrorismo è sempre più diffuso, e che muta al mutare dei mezzi tecnologici a disposizione dei criminali, lo ha spinto verso soluzioni che permettessero al sistema europeo e dei singoli Stati un contrasto sempre più ... More

La segnalazione di operazioni sospette: un caso pratico

Obbligo di segnalazione di operazioni sospette: un caso pratico

L’obbligo delle segnalazioni di operazioni sospette costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. La SOS, ex art. 35 d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, è obbligatoria quando i professionisti sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate ... More