Antiriciclaggio

La formazione antiriciclaggio obbligatoria per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La formazione antiriciclaggio come obbligo e risorsa per lo Studio Commercialista

Lo scorso 18 giugno, con l’informativa numero 48, il CNDCEC ha reso pubblici i “Documenti per l’attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali”. Questi documenti sono redatti, da un lato, per supportare le attività di promozione, vigilanza e controllo da parte degli Ordini Territoriali sui ... More
Informazioni antiriciclaggio usate a fini fiscali

Come le informazioni antiriciclaggio vengono usate a fini fiscali

Uno degli elementi di novità, ma forse tra i più trascurati, introdotto dal d.lgs. 90/2017 è il principio disciplinato all'art. 9, comma 9, sui poteri di controllo attribuiti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia. In particolare, la nuova disposizione implica, nell'a... More
Segnalazione Operazioni Sospette Antiriciclaggio: l'anonimato del segnalante

Antiriciclaggio: le SOS e la garanzia di anonimato del segnalante

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei professionisti costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio. Un elemento connesso alle SOS, che spesso viene trascurato, è la tutela del soggetto che effettua la segnalazione. La tutela del segnalante ... More

Denaro contante, assegni e libretti al portatore a prova di antiriciclaggio

Abbiamo già visto come, a partire dal 1° gennaio 2016, la Legge di Stabilità (L. n. 208/2015) consenta i trasferimenti di denaro contante – tra diversi soggetti, a qualsiasi titolo – fino alla soglia limite di 2.999,99 euro Il decreto legislativo 90/2017 sull’Antiriciclaggio ha confermato il limite, configurando un reato in caso ... More

I Workshop Alavie: formazione Antiriciclaggio su misura per i professionisti. E nel 2018 arriva anche la Privacy!

Si chiude un anno importante sul fronte dell’antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017 nel secondo semestre hanno catalizzato l’attenzione di tanti professionisti, impegnati ad impostare le attività di studio nel rispetto della normativa. Altri, magari, hanno concretamente dedicato meno tempo alla compliance, ma hanno comunque ... More
Le sanzioni antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 90/2017

Sanzioni antiriciclaggio: le novità del D.Lgs. 90/2017

Nelle recenti fasi di riformulazione della normativa, i professionisti dell’area giuridico-economica si auspicavano sostanziali modifiche all’impianto delle sanzioni antiriciclaggio, mirando in particolar modo all’abolizione di quelle per mere irregolarità formali. L’approvazione del D.Lgs. 90/2017 ha sicuramente tracciato una ... More

Da Alavie un autunno carico di… Workshop Antiriciclaggio per i professionisti

Dopo la pausa estiva tornano i workshop Alavie "Antiriciclaggio e controlli della Guardia di Finanza": intenso il programma per i mesi autunnali! Si comincia subito, rispondendo alla necessità di aggiornamento e di confronto sul territorio dei professionisti: i nostri esperti tecnici, con il dott. Raffaele D’Arienzo - già membro della ... More
Antiriciclaggio e privacy per i commercialisti: una questione di compliance

Antiriciclaggio e Privacy: una sfida di compliance per i commercialisti

Spesso il rapporto tra due normative profondamente diverse è difficile da cogliere e interpretare, ma da un’attenta analisi possono emergere numerosi punti di contatto che rendono le tematiche più vicine di quanto si possa pensare. E' questo il caso dell'Antriciclaggio e della Privacy. Per il commercialista è importante cogliere questi ... More
Antiriciclaggio: il ruolo degli ordini professionali

Il ruolo degli Ordini professionali: un supervisore per i commercialisti

Il ruolo degli Ordini Professionali sta cambiando, come si può notare scorrendo le recenti modifiche al quadro normativo. Oggi, infatti, vengono coinvolti a pieno titolo nelle politiche di prevenzione all’utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. All’interno del testo legislat... More
Gestione conformità normativa antiriciclaggio per i professionisti

Antiriciclaggio: Alavie insieme ad ANC – Associazione Nazionale dei Commercialisti: crescere nella semplificazione

Alavie è in prima linea in qualità di partner di ANC - Associazione Nazionale Commercialisti - per supportare lo sviluppo della professione, puntando a semplificare la gestione degli obblighi normativi: per il quinto anno consecutivo Alavie e ANC collaboreranno infatti sul tema antiriciclaggio. Obiettivo, diffondere la consapevolezza della ... More
Come inviare le segnalazioni di operazioni sospette

Segnalazioni di Operazioni Sospette e modalità di invio all’UIF

Uno degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio attualmente vigente riguarda la segnalazione delle operazioni sospette - universalmente conosciute come SOS - disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs n. 231 del 2007. Il decreto impone di sottoporre all’attenzione dell’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) le ... More

Alavie partecipa a “Colloqui Metropolitani” e incontra nuovi candidati

Investire sulle risorse umane significa far crescere l’azienda e renderla competitiva sul mercato. Per questo le stesse risorse, la formazione e lo sviluppo di competenze interne sono da sempre considerati i veri valori nonché il motore dell’innovazione aziendale da noi di Alavie.  Occasioni quali “Colloqui Metropolitani”, giornata ... More