Antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs 90/2017 e i controlli negli Studi – Biella

Event Date: 28 February 2018

Data: 28 febbraio 2018 – Ore 14.30 – 18.30
Luogo: Biella, Corso G. Pella 2– c/o Sala Seminari Città Studi

 

“Antiriciclaggio: il nuovo D.Lgs 90/2017 e i controlli negli Studi”

Il Workshop:

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva antiriciclaggio, il dibattito sulle novità normative è diventato particolarmente acceso tra i professionisti. Gli adempimenti richiesti ai professionisti fiscali sono spesso ostici da mettere in atto efficacemente ed i continui controlli da parte della Guardia di Finanza espongono gli Studi a grandi rischi di sanzione.

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, è di entrare nel merito fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.

Contenuti:

Antiriciclaggio: il quadro normativo e le ricadute del D.Lgs 90/2017

  • Il quadro normativo e le criticità di applicazione
  • Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento: teoria e casi pratici
  • Obblighi di conservazione del dato, analisi del rischio, SOS
  • La compliance di Studio: antiriciclaggio e privacy

I controlli negli Studi da parte degli organi verificatori

  • Le ispezioni e i controlli, criteri generali della verifica
  • I controlli preliminari nella fase di accesso nello Studio e di merito durante le ispezioni
  • Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è in fase di accreditamento presso il CNDCEC.

Partecipazione:

La partecipazione è GRATUITA e a numero chiuso. Info e iscrizioni: ugdc.biella@gmail.com.