Antiriciclaggio, IV e V Direttiva: come applicare l’approccio basato sul rischio e tutte le altre novità – Siena

Event Date: 11 May 2021

Data: 11 maggio 2021 – Ore 09.00/12.00
Luogo: Formula Webinar – Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siena

 

“Antiriciclaggio, IV e V Direttiva: come applicare l’approccio basato sul rischio e tutte le altre novità””

Il workshop

L’obiettivo del webinar, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa, è di entrare nel merito di tutte le novità antiriciclaggio per i Professionisti. Dalla visione d’insieme del quadro normativo, alle ricadute sull’operatività di Studio, verranno illustrati anche alcuni casi pratici per capire meglio la portata degli obblighi.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi all’implementazione del sistema Antiriciclaggio nello Studio, oltre che verrà fornita un’analisi tecnica delle procedure di autovalutazione del rischio, di adeguata verifica e di identificazione del Titolare Effettivo e PEP.

Programma:

  • La normativa Antiriciclaggio in Italia: novità e obblighi
  • L’approccio basato sul rischio e l’autovalutazione del rischio
  • Aspetti pratici per l’implementazione del sistema Antiriciclaggio nello Studio
  • Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
  • Obblighi: Organizzazione, Procedure, Conservazione, Formazione

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 3 CFP (i crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar, 1 CFP ogni ora).

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Partecipazione:

La partecipazione è gratuita. Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione all’indirizzo mail contatto@alavie.it inserendo: nome, cognome, codice fiscale, ordine di appartenenza, e-mail.

E’ ammessa la partecipazione anche del personale e dei collaboratori di studio, che dovranno comunque iscriversi attraverso la mail contatto@alavie.it indicando nome e cognome, indirizzo mail, il nome dello Studio al quale appartengono e la parola “personale” o “collaboratore”. Su richiesta verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.