Antiriciclaggio: la normativa e la gestione operativa dei rischi

Event Date: 30 June 2021

Data: 30 giugno 2021 – Ore 10.00/13.00
Luogo: Formula Webinar – Federazione Italiana Mercanti d’Arte

 

“Antiriciclaggio: la normativa e la gestione operativa dei rischi”

Il workshop

L’obiettivo del webinar, organizzato da Alavie in collaborazione con la Federazione Italiana Mercanti d’Arte, è di entrare nel merito di tutte le novità antiriciclaggio per il settore. Dalla visione d’insieme del quadro normativo fondato sulla gestione efficace del rischio, alle ricadute sull’operatività quotidiana nelle compravendite, verranno illustrati anche alcuni esempi pratici per capire meglio la portata degli obblighi.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi all’implementazione di un sistema Antiriciclaggio attraverso l’analisi tecnica delle procedure obbligatorie, tra cui la fondamentale Adeguata verifica del cliente e la conservazione dei documenti. Infine, verranno chiarite le modalità per effettuare una Segnalazione di Operazione Sospetta e il quadro sanzionatorio.

Programma:

  • Saluto di benvenuto del Presidente FIMA Fabrizio Pedrazzini
  • La normativa Antiriciclaggio
  • Gestione efficace del rischio: autovalutazione del rischio
  • Implementare il Sistema Antiriciclaggio
  • L’approccio basato sul KYC (Know Your Customer)
  • Adeguata verifica, identificazione del Titolare Effettivo e PEP
  • Conservazione dei documenti
  • SOS: come e quando effettuare una segnalazione di operazione sospetta
  • Sanzioni e Obblighi (Organizzazione, Procedure, Formazione)

Scarica il programma completo

Partecipazione:

Il webinar è gratuito per gli Associati e valido ai fini della formazione obbligatoria Antiriciclaggio. Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione all’indirizzo: fima@unione.milano.it

A richiesta sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.