Data: 7 maggio 2019 – Ore 14.30 – 18.30
Luogo: Via Lario, 15 – Monza– c/o ODCEC
“Antiriciclaggio: le regole tecniche del Consiglio Nazionale e l’approccio basato sul rischio”
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche da parte del CNDCEC, il dibattito sulle novità normative è diventato particolarmente acceso tra i professionisti. Gli adempimenti richiesti richiedono, infatti, un deciso cambio di prospettiva negli Studi adottando il cosiddetto approccio basato sul rischio.
L’obiettivo del workshop, organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza in collaborazione con Alavie, è di entrare nel merito fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.
Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.
Programma:
- La normativa antiriciclaggio: un’introduzione alla IV Direttiva UE e al D.Lgs 90/2017
- Le Regole Tecniche CNDCEC e i nuovi obblighi per Commercialisti ed Esperti contabili
- L’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all’uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione
Accreditamento:
La partecipazione al convegno dà diritto a 4 crediti formativi in materie obbligatorie ed è valida ai fini della formazione professionale continua.
Partecipazione:
La partecipazione richiede una quota di partecipazione di 45 Euro. E’ necessario effettuare l’iscrizione on line sul sito https://odcecmonzabrianza.it.
