Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – Breno (Brescia)

Event Date: 20 November 2019

Data: 20 novembre 2019 – Ore 14.30 – 18.30
Luogo: Via Aldo Moro 7 – Breno– c/o Sala B.I.M.

 

“Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio”

Il workshop

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche e relative Linee Guida da parte del CNDCEC, il dibattito sulle novità normative è diventato particolarmente acceso tra i professionisti. Il 1° gennaio 2020, infatti, le Regole Tecniche diventeranno vincolanti per tutti gli Studi e gli adempimenti richiesti richiedono un deciso cambio di prospettiva adottando il cosiddetto approccio basato sul rischio.

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, è di entrare nel merito fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.

Programma:

  • La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
  • La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
  • Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
  • Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
  • Le SOS e le violazioni all’uso del contante
  • Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
  • Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.

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Partecipazione:

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso.
Per gli iscritti all’Ordine di Brescia prenotazioni on-line al sito www.commercialisti.brescia.it
Gli Iscritti ad altri Ordini dovranno inviare una mail a formazione@dottcomm.bs.it , indicando cognome, nome, codice fiscale e Ordine di appartenenza.