Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – Milano

Event Date: 19 September 2019

Data: 19 settembre 2019 – Ore 14.00 – 18.00
Luogo: Via delle Ore, 3 – Milano– c/o sala Falck della Fondazione Ambrosianeum

 

“Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio”

Il workshop

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche e relative Linee Guida da parte del CNDCEC, il dibattito sulle novità normative è diventato particolarmente acceso tra i professionisti. Gli adempimenti richiesti richiedono, infatti, un deciso cambio di prospettiva negli Studi adottando il cosiddetto approccio basato sul rischio.

L’obiettivo del workshop, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano in collaborazione con Alavie, è di entrare nel merito fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.

Programma:

  • La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
  • La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
  • Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
  • Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
  • Le SOS e le violazioni all’uso del contante
  • Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
  • Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è accreditato e valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.

Scopri in Anteprima i Contenuti di Approfondimento del Workshop

IV direttiva UE Antiriciclaggio, Regole Tecniche CNDCEC, approccio basato sul rischio: ricevi in anteprima un estratto dei contenuti di approfondimento inerenti alle tematiche che affronteremo durante il workshop.



Partecipazione:

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. E’ obbligatorio effettuare l’iscrizione accedendo al sito www.ugdcec.milano.it