Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – Modena

Event Date: 4 December 2019

Data: 4 dicembre 2019 – Ore 09.00 – 13.00
Luogo: Via Ganaceto 134 – Modena– c/o Camera di Commercio/h4>
 

“Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio”

Il workshop

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche e relative Linee Guida da parte del CNDCEC, il dibattito sulle novità normative è diventato particolarmente acceso tra i professionisti. Il 1° gennaio 2020, infatti, le Regole Tecniche diventeranno vincolanti per tutti gli Studi e gli adempimenti richiesti richiedono un deciso cambio di prospettiva adottando il cosiddetto approccio basato sul rischio.

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Associazione Nazionale Commercialisti di Modena, è di entrare nel merito fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.

Programma:

  • La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
  • La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
  • Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
  • Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
  • Le SOS e le violazioni all’uso del contante
  • Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
  • Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.

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Partecipazione:

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo contatto@ alavie.it