Data: 21 novembre 2019 – Ore 14.30 – 18.30
Luogo: Via Scornigiana 1 – Pisa– c/o Gusto in Tempo
“Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio”
Il workshop
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche e relative Linee Guida da parte del CNDCEC, il dibattito sulle novità normative è diventato particolarmente acceso tra i professionisti. Il 1° gennaio 2020, infatti, le Regole Tecniche diventeranno vincolanti per tutti gli Studi e gli adempimenti richiesti richiedono un deciso cambio di prospettiva adottando il cosiddetto approccio basato sul rischio.
L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, è di entrare nel merito fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.
Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.
Programma:
- La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
- La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
- Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
- Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
- Le SOS e le violazioni all’uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017
Accreditamento:
L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.
Partecipazione:
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso.
Per effettuare l’iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione Professionale Continua Unificata www.fpcu.it