Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – Ravenna

Event Date: 21 October 2019

Data: 21 ottobre 2019 – Ore 14.30 – 18.30
Luogo: Via Enrico Mattei 25 – Ravenna– c/o Grand Hotel Mattei

 

“Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio”

Il workshop

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva UE antiriciclaggio, e la recente pubblicazione delle Regole Tecniche e relative Linee Guida da parte del CNDCEC, il dibattito sulle novità normative è diventato particolarmente acceso tra i professionisti. Gli adempimenti richiesti richiedono, infatti, un deciso cambio di prospettiva negli Studi adottando il cosiddetto approccio basato sul rischio.

L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna, è di entrare nel merito fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.

Programma:

  • La IV Direttiva UE e l’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
  • La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
  • Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
  • Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
  • Le SOS e le violazioni all’uso del contante
  • Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
  • Casi pratici di applicazione del D.lgs. 90/2017

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato sui prossimi eventi

Resta sempre aggiornato sui prossimi workshop su Antiriciclaggio, Regole Tecniche e Approccio Basato sul Rischio. Scopri quello più vicino a te!



Partecipazione:

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. E’ obbligatorio effettuare l’iscrizione accedendo al sito www.odcec-ra.it