Applicare operativamente le Regole Tecniche CNDCEC e le novità della V Direttiva UE – Bologna

Event Date: 29 June 2020

Data: 29 giugno 2020 – Ore 15.00/18.00
Luogo: Formula Webinar – ANC Bologna

 

“Antiriciclaggio: come applicare operativamente le Regole Tecniche CNDCEC e le novità della V Direttiva”

Il workshop

Dal 1° gennaio 2020 le Regole Tecniche CNDCEC sono vincolanti per tutti gli Studi e gli adempimenti richiesti richiedono un deciso cambio di prospettiva adottando il cosiddetto approccio basato sul rischio. La normativa antiriciclaggio, inoltre, dal 11 novembre 2019 vede il recepimento della V Direttiva UE con il D.Lgs 125/2019.

L’obiettivo del webinar organizzato da Alavie in collaborazione con l’Associazione Nazionale Commercialisti di Bologna, è di entrare nel merito di tutte le novità per i Professionisti. Dalla visione d’insieme del quadro normativo, alle ricadute sull’operatività di Studio, verranno illustrati anche alcuni casi pratici per capire meglio la portata dei nuovi obblighi.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte degli organi verificatori negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.

Programma:

  • Quadro Normativo di riferimento (D.Lgs. 90/2017 – D.Lgs. 125/2019)
  • L’autovalutazione del rischio di Studio: la matrice del rischio e le azioni mitigatrici (casi pratici)
  • Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione (casi pratici)
  • Il registro dei Titolari Effettivi e le novità introdotte dalla V Direttiva
  • Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy
  • Le SOS e le violazioni all’uso del contante
  • Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori

Scarica il programma completo

Accreditamento:

L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 3 CFP (i crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione al webinar, 1 CFP ogni ora).

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Partecipazione:

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso.
Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione sul sito di ANC Bologna.