Antiriciclaggio: come applicare le Regole Tecniche CNDCEC
MERCOLEDI 24 LUGLIO – ORE 16.00
(Durata 45 minuti)
Autovalutazione del rischio di studio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni: le Regole Tecniche emanate dal CNDCEC sono rivolte ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili.
Dal 1° Gennaio 2020, la mancata o incompleta applicazione delle Regole Tecniche potrà essere sanzionata e scatteranno i controlli da parte degli Organismi di autoregolamentazione o ispezioni da parte della Guardia di Finanza.
Non farti cogliere impreparato! Approfondisci i nuovi obblighi antiriciclaggio e scopri come adottare un adeguato sistema di gestione del rischio per il tuo Studio.
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