Data: 13 luglio 2017 – Ore 9.15 – 13.15
Luogo: Verbania, Via San Bernardino 27 – c/o ODCEC di Verbania
“Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali:
dalla teoria alla pratica”
Il Workshop:
Con il D.Lgs. 90/2017, che recepisce la IV direttiva antiriciclaggio, il dibattito sulle novità normative è diventato particolarmente acceso tra i professionisti. Gli adempimenti richiesti ai professionisti fiscali sono spesso ostici da mettere in atto efficacemente ed i continui controlli da parte della Guardia di Finanza espongono gli Studi a grandi rischi di sanzione.
L’obiettivo del workshop, organizzato da Alavie in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania, è di entrare nel merito fornendo la visione d’insieme del nuovo quadro normativo e delle ricadute sui professionisti, dei nuovi obblighi, fino alla illustrazione di alcuni casi pratici.
Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai controlli da parte della Guardia di Finanza negli studi professionali: dai criteri generali della verifica, ai controlli preliminari nella fase di accesso e di merito durante le ispezioni, fino alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi.
Contenuti:
Antiriciclaggio, il quadro normativo e le ricadute della IV Direttiva, obblighi e casi pratici
- I soggetti coinvolti e i controlli applicati
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
- Segnalazioni Operazioni Sospette
Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali
- Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica
- I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni
- Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio
Accreditamento:
L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua attribuendo a ciascun partecipante 4 CFP.
Partecipazione:
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Iscrizione da effettuarsi obbligatoriamente tramite il sito www.odcec-verbania.it accedendo al link “iscrizioni eventi formativi”.
