Data: 03 Marzo 2016 – Ore 09.00 – 13.00
Luogo: Verbania Pallanza – ODCEC di Verbania – Via San Bernardino 27
Alavie, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verbania, organizza il Workshop “Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica”.
Il Workshop:
Il recente innalzamento del limite all’uso del contante, la depenalizzazione del reato di anticiclaggio sono alcune manifestazioni dell’attenzione continua rivolta dalle Istituzioni verso la normativa antiriciclaggio che si rivela essere di grande importanza nello scenario economico italiano e mondiale. Gli adempimenti richiesti ai professionisti fiscali sono spesso ostici da mettere in atto efficacemente ed i continui controlli da parte della Guarida di Finanza espongono gli Studi a grandi rischi di sanzione.
L’evento si rivolge ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all’Ordine con l’obiettivo di fornire una visione dettagliata sulla normativa Antiriciclaggio, con particolare riferimento agli adempimenti di Studio previsti dal D.Lgs.231/07 in relazione alle modalità con cui avvengono i controlli periodicamente effettuati da Guardia di Finanza ed autorità competenti.
Il workshop è diviso in due parti: la prima è di carattere teorico, permette ai presenti di conoscere ed approfondire gli aspetti normativi e di contesto ponendo enfasi sull’approccio operativo e gestionale che è richiesto ai professionisti per il rispetto del D.Lgs. 231/07.
Durante la seconda parte, sarà proposto ai partecipanti un questionario di Audit, composto da una serie di domande strutturate che permettono, a seguito della rielaborazione delle risposte, di fornire ai partecipanti un report dettagliato di conformità rispetto la normativa. Ciascun Professionista avrà così la possibilità di verificare il proprio livello di allineamento alla normativa antiriciclaggio.
Contenuti:
Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza
- I soggetti coinvolti e i controlli applicati
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
- Segnalazioni Operazioni Sospette
Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali
- Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica
- I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni
- Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio
Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di allineamento alla normativa antiriciclaggio.
