I nostri workshop
Scegli i workshop di Alavie per approfondire in maniera dettagliata le normative in materia di Antiriciclaggio e GDPR Privacy
L’attenzione continua rivolta dalle Istituzioni verso la normativa antiriciclaggio, sempre al centro di aggiornamenti e revisioni periodiche, rivela la sua grande importanza all’interno dello scenario economico italiano e mondiale.
Gli adempimenti richiesti ai professionisti fiscali sono spesso ostici da mettere in atto efficacemente ed i continui controlli da parte della Guardia di Finanza espongono gli Studi a grandi rischi di sanzione.
I nostri workshop, realizzati in collaborazione con gli Ordini Professionaoli locali e con ANC, si rivolgono ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con l’obiettivo di fornire una visione dettagliata sulla normativa antiriciclaggio e con particolare riferimento agli adempimenti di Studio previsti dal D.Lgs.90/2017 e dall’approccio basato sul rischio come indicato dalle Regole Tecniche CNDCEC (autovalutazione del rischio di Studio e adeguata verifica della clientela basata sul rischio).
Organizziamo, inoltre, workshop dedicati alle novità per i Professionisti introdotte dal GDPR (Regolamento Europeo 2016/679) e dal D.Lgs. 101/2018, prestando attenzione anche alle implicazioni informatiche e di cybersecurity legate alla protezione dei dati.
I nostri incontri sono accreditati presso gli Ordini e validi a fini della Formazione Professionale Continua.
RICHIEDI INFORMAZIONI »I prossimi workshop a calendario:
- Workshop - Antiriciclaggio e approccio basato sul rischio
- 19/09/2019Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – MilanoSCOPRI DI PIÙ
- 25/09/2019Antiriciclaggio: le regole tecniche e l’approccio basato sul rischio – CremaSCOPRI DI PIÙ
- Workshop - Formazione Antiriciclaggio Circolare 48/2018 CNDCEC
- 30/09/2019Teoria e casi pratici nell’applicazione della normativa antiriciclaggio – (formazione 2°livello) – PaviaSCOPRI DI PIÙ