Antiriciclaggio e e approccio basato sul rischio

Pensato per gli studi di commercialisti e revisori contabili, il workshop di Alavie per operare nel pieno rispetto del D.Lgs. 90/2017

Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza

• L’approccio basato sul rischio
• I soggetti coinvolti e i controlli applicati
• Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
• Segnalazioni Operazioni Sospette.

Controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali

• Le ispezioni e i controlli della GdF, criteri generali della verifica
• I controlli preliminari nella fase di accesso nello studio e di merito durante le ispezioni
• Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio

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