Antiriciclaggio & Voluntary Disclosure
Il percorso formativo di Alavie per conoscere le nuove possibilità che la Voluntary Disclosure apre nei rapporti con il Fisco Italiano
Voluntary Disclosure, tra norma e applicazione
- Il quadro internazionale e la norma interna
- Oggetto della Voluntary Disclosure – rimpatrio fisico e giuridico
- Profili applicativi della Voluntary Disclosure
Antiriciclaggio, obblighi pratici e soluzioni in evidenza
- I soggetti coinvolti e i controlli applicati
- Soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento
- Segnalazioni Operazioni Sospette
- Audit “live guidato” per la valutazione del proprio stato di allineamento alla normativa antiriciclaggio
I nostri workshop su antiriciclaggio e voluntary disclosure
- There are no upcoming events.