Antiriciclaggio: dalle Regole del Notariato alla gestione delle procedure
Webinar gratuito rivolto ai Notai e ai Collaboratori di Studio.
Programma
- Analisi delle regole tecniche del Notariato in materia di Antiriciclaggio
- Identificare e gestire i rischi attraverso l’applicazione del principio “Risk-based Approach”
- La gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette secondo i criteri della UIF
- Il Fascicolo Cliente: documentazione e conservazione
- Come sfruttare gli strumenti digitali nella fase di preparazione degli atti notarili
