Antiriciclaggio: dalle Regole del Notariato alla gestione delle procedure
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale del Notariato rivolto a Notai e Collaboratori di Studio.
Programma:
- Analisi delle regole tecniche del Notariato in materia di Antiriciclaggio
- Identificare e gestire i rischi attraverso l’applicazione del principio “Risk-based Approach”
- La gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette secondo i criteri della UIF
- Il Fascicolo Cliente: documentazione e conservazione
- Come sfruttare gli strumenti digitali nella fase di preparazione degli atti notarili
Relatore
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Federico ColtroResponsabile Consulenti AML Alavie
