Antiriciclaggio Dalle Regole del Notariato alla gestione delle procedure
Workshop gratuito realizzato in collaborazione con il Consiglio Notarile di Bolzano in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale del Notariato, rivolto ai Notai.
Programma
- Analisi delle regole tecniche del Notariato in materia di Antiriciclaggio
- Identificare e gestire i rischi attraverso l’applicazione del principio “Risk-based Approach”
- La gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette secondo i criteri della UIF
- Il Fascicolo Cliente: documentazione e conservazione
- Come sfruttare gli strumenti digitali nella fase di preparazione degli atti notarili
Introduzione a cura di
Walter Crepaz
Presidente del Consiglio Notarile di Bolzano
Relatori
Laura Aquaro
Consulente Senior antiriciclaggio Alavie
