Antiriciclaggio: gestione e procedure per Notai e Collaboratori di studio
Evento formativo gratuito rivolto a Notai e Collaboratori di Studio.
Programma
- Concetti fondamentali per l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio
- La preparazione dell’atto e l’adeguata verifica del Cliente
- Identificare e gestire i rischi attraverso l’applicazione del principio “Risk-Based Approach”
- Il Fascicolo Cliente: documentazione e conservazione
- Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo
- La gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette secondo i criteri della UIF
- Gli strumenti digitali al servizio dello studio per assolvere l’obbligo normativo
