Antiriciclaggio: il controllo costante e la conservazione documentale
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il CNDCEC.
Focus On: un’ora, un tema, due relatori.
I webinar Focus On sono eventi formativi online di un’ora, accreditati e gratuiti che hanno l’obiettivo di entrare nel merito di tematiche calde della Professione, fornendo indicazioni utili e chiarimenti su normative e regole tecniche da seguire.
Programma
- Tipologie di adeguata verifica
- Il controllo costante
- Le modalità di conservazione
- Principali novità in vigore dal 2025
Ne parleremo con Annalisa De Vivo e Raffaele D’Arienzo, Dottori Commercialisti esperti antiriciclaggio
Relatori
-
Annalisa De VivoDottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio
Dottore Commercialista esperto in
Antiriciclaggio -
Raffaele D'ArienzoDottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio
