Antiriciclaggio step by step: la gestione del sistema Antiriciclaggio per Antiquari, Case d’Asta e Gallerie d’Arte
Durante il nostro webinar affronteremo i punti salienti della normativa Antiriciclaggio con particolare focus sulle procedure di gestione della conformità, anche attraverso esempi pratici.
Evento formativo online organizzato da Alavie in collaborazione con FIMA. In caso di partecipazione, sarà possibile richiedere il rilascio dell’attestato valevole ai fini della formazione obbligatoria per i Collaboratori e dipendenti di Studio.
Programma:
- Il rischio di riciclaggio connesso al commercio di opere d’arte e di antiquariato
- L’adeguata verifica: conoscere il cliente (KYC)
- Adempimenti pratici e conservazione
- Controlli delle Autorità e sanzioni
- Procedure e approccio basato sul rischio
Relatore
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Letizia Papagni
