Focus On – Analisi nazionale del rischio di riciclaggio e andamento SOS

Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per l’attribuzione di n. 2 cfp obbligatori.

In data 27 maggio 2025, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) ha pubblicato l’aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Secondo quanto previsto dalla nuova regola tecnica n. 1 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 16 gennaio 2025, è necessario aggiornare il documento di autovalutazione del rischio entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento del CSF. Nel corso del webinar approfondiremo cosa prevede tale aggiornamento così come l’andamento delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), alla luce dei dati emersi dal rapporto annuale UIF relativo al 2024, recentemente pubblicato.

PROGRAMMA

• Aggiornamento dell’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
• Aggiornamento del documento di autovalutazione del rischio secondo le nuove regole tecniche CNDCEC
• Andamento delle segnalazioni di operazioni sospette secondo il UIF