Focus On – Antiriciclaggio: come prepararsi e gestire le verifiche ispettive
Evento formativo gratuito accreditato presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili per l’attribuzione di n. 1 cfp obbligatorio.
PROGRAMMA
Come si svolgono i controlli:
- Le fasi esecutive
- La documentazione fondamentale da predisporre
- Il ruolo essenziale dei collaboratori di studio
Relatori
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Federico ColtroResponsabile Consulenti AML Alavie
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Raffaele D'ArienzoDottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio
