Focus On – Antiriciclaggio e Moneta Elettronica: schemi di anomalia e analisi
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili per l’attribuzione di n. 1 cfp obbligatorio.
PROGRAMMA
- Valute virtuali e antiriciclaggio: definizione e normativa
- ll rischio di utilizzo delle criptovalute per finalità di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo
- Il nuovo pacchetto europeo AML Package: ampliamento dei soggetti obbligati in materia di antiriciclaggio, le scadenze previste
