Focus On – Antiriciclaggio: la sottile linea di confine tra compliance sostanziale e formale
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per i CPO della regione Lombardia.
Programma:
- L’obiettivo della normativa e il ruolo dei Professionisti
- L’approccio basato sul rischio come fattore determinante di consapevolezza del Professionista
- Le modalità per documentare gli adempimenti svolti: tracciabilità, dimostrabilità e oggettività delle procedure antiriciclaggio
- La documentazione a supporto del processo decisionale del Professionista
- Le verifiche ispettive e le modalità di valutazione
- dell’efficacia del sistema antiriciclaggio di studio
Relatori
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Annalisa De VivoDottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio
Dottore Commercialista esperto in
Antiriciclaggio -
Federico ColtroResponsabile Consulenti AML Alavie
