Focus On – Antiriciclaggio: Segnalazione di Operazioni Sospette
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per i CPO della regione Lombardia.
Programma:
- Il ruolo dei Professionisti nell’individuazione dei sospetti
- I nuovi indici di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali
- Come funziona una SOS
- Il quadro sanzionatorio
Relatori
-
Federico ColtroResponsabile Consulenti AML Alavie
-
Raffaele D'ArienzoDottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio
