Focus On – Come effettuare il Controllo Costante dei Fascicoli Antiriciclaggio
Durante il nostro webinar affronteremo la Normativa Antiriciclaggio con particolare focus sul Controllo Costante dei Fascicoli Antiriciclaggio.
Evento formativo gratuito in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per l’attribuzione di n. 1 cfp obbligatorio.
PROGRAMMA
- Perché è importante effettuare il Controllo Costante
- Quali informazioni raccogliere
- Le ultime novità sul registro dei Titolari Effettivi
- Come effettuare il Controllo Costante in modo efficiente
Relatori
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Federico ColtroResponsabile Consulenti AML Alavie
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Raffaele D'ArienzoDottore Commercialista esperto in Antiriciclaggio
